Ухвала суду № 51522403, 18.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6355/14-к

Провадження № 1-кс/592/1850/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Іванченко М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_2. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 ОСОБА_3 В ході проведення досудового розслідування під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за адресою: м.Київ, вул. Червоноармійська, 6-О вилучено грошові кошти, документи, печатки підприємств, зокрема і ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553). Встановлено також, що ТОВ «ТРК «СВІТ» має банківські рахунки №26009001027244, №26008013027244, №26053013027244, відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ «ТРК «СВІТ» (код 24989553) для відкриття розрахункових рахунків №26009001027244, №26008013027244, №26053013027244, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «ТРК «СВІТ»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «ТРК «СВІТ», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «ТРК «СВІТ», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по рахункам №26009001027244, №26008013027244, №26053013027244 ТОВ «ТРК «СВІТ» за період з 01.01.2013 по теперішній час; матеріалів юридичної справи ТОВ «ТРК «СВІТ»; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положеннями п.п. 2.1, 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 року, передбачено, що облік кримінальних правопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України. При цьому відомості про кримінальні правопорушення заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо. Крім цього, якщо обставини є окремими один від одного, то необхідна окрема реєстрація у ЄРДР.

Слідчим надані витяги з реєстру, з яких вбачається, що до реєстру не внесена жодна інформація щодо ТОВ «ТРК «СВІТ».

Крім того слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не доведено також, що інформація у вказаних у клопотанні документах має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко