Ухвала суду № 51522360, 06.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6061/14-к

Провадження № 1-кс/592/1762/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого групи ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000076 від 26.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ фірма «Техінпром» від сплати до бюджету податку на додану вартість приблизно у розмірі 1 млн. 694тис. 408 грн. та податку на прибуток у розмірі 1 млн. 846 тис. 498 грн., а всього податків на загальну суму 3млн. 540 тис. 906 грн., шляхом здійснення протягом 2011 2013 років безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «НВП Технолоджи» (код 37387061), ТОВ «Левиском», ПП «Компанія «Укропт-торг» (код 36195743), ПП «Астарта трейд-м» (код 38170799), ТОВ «Авріл-2007» (код 35303330), та завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ фірма «Техінпром» (код 30485824, м. Полтава, вул. Ковпака, 21) має банківські рахунки №260032016 та №26041580086, які відкриті 29.07.1999 року та 17.01.2011 року відповідно у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаним рахункам з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ фірма «Техінпром» №260032016 за період з 01.01.2011 року по дату останньої операції та №26041580086 за період з часу відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ фірма «Техінпром», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з вказаних рахунків.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ фірма «Техінпром» (код 30485824, м. Полтава, вул. Ковпака, 21), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахункам №260032016 та №26041580086, які відкриті 29.07.1999 року та 17.01.2011 року відповідно, (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ фірма «Техінпром» №260032016 за період з 01.01.2011 року по дату останньої операції та №26041580086 за період з часу відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових носіях; документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ фірма «Техінпром», інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; чеки на видачу готівкових коштів з вказаних рахунків.

Строк дії ухвали до 04.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко