Ухвала суду № 51522252, 17.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6311/14-к

Провадження № 1-кс/592/1827/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Стецюра М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32013200000000097 від 24.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилилення службовими особами ПАТ «ІСКРА», яке є сільгоспвиробником, з квітня травня 2012 року шляхом незаконного відображення реалізації продукції (молока) власного виробництва в графі 17 податкової декларації з ПДВ, від сплати податків на суму 6 млн. 771 тис. 467 грн., яка незаконно залишена у розпорядженні сільськогосподарського товаровиробника і не сплачена до бюджету. При цьому, у подальшому податковим кредитом скористались повязані підприємства групи «Мілкіленд-Україна», а саме: ДП «Аромат» (код 30737268), ПП «Рось» (код 32191954), ДП «Агролайт» (код 34010320), ТОВ «Амарант» (код 31801166). Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ПАТ «ІСКРА» використовувало розрахунковий рахунок №2600423383 (980 UAH), відкритий для ПАТ «ІСКРА» в ПАТ «УПБ». Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по вказаному рахунку, який відкритий в ПАТ «УПБ» (код 19019775, м. Київ, вул. М.Раскової, 15), а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахуну на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №2600423383 (980 UAH), за період з 29.07.2013 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 29.07.2013 р. по 31.12.2013 р.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «УПБ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ «УПБ» (код 19019775), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. М.Раскової, 15, надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточному рахунку №2600423383 (980 UAH), який відкритий ПАТ «ІСКРА», а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним поточним рахункам за період з 29.07.2013 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 29.07.2013 р. по 31.12.2013 р.

Строк дії ухвали до 08.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко