Ухвала суду № 51498838, 29.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11224/14-к

Провадження № 1-кс/592/3318/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Стецюри М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 22014200000000009 від 19.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами: неодноразового підроблення ОСОБА_2 протягом жовтня-грудня 2013 року підпису ОСОБА_3 на чеках про зняття готівкових коштів з платіжної картки № 6706391097851965 в касі ПАТ «ОСОБА_4 кредит» за адресою м. Суми, вул. Пролетарська, 50, а також за фактом створення в період 2010 -2014 роки ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивних підприємств: ПП «СПП «Будінжинірінг», ТОВ «Підприємство «Газкомпресмаш», ТОВ «СП «Газкомпресормаш», ТОВ «СПП «Спецмонтаж», ТОВ «Графіті», ТОВ «ТКБ «Трайдент», ТОВ «ЛАТ Інструмент», ПП «СППФ «Річ», ПВКП «Сумитрейд», ПП «Еней», ТОВ «Сумиєвросервіс-1», ТОВ «НВП «Промсофт», ТОВ «Граніт-Пласт», ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ «ПКФ «БЕАН», ТОВ «СПКФП «Софт», ТОВ «Краснокутськ-Агрохім», ФГ «Ланок», ПП «СПНП «Меркурій», ТОВ «Талісман», ТОВ «Славія», ТОВ «Кіпс Плюс», ТОВ «Світсервіс», ТОВ «Елітгруп», ТОВ «ПКП «Омега», ПП «Омега», ТОВ «Ультратул», ТОВ «Панасбуд С», ТОВ «ВКП «Регіональний центр Утеплення», ТОВ «Лізар-Техносервіс», ТОВ «Фінанси Солюшн», ТОВ «Фірма «Цемент ЛТД», ТОВ «ККФ «САВАННА», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЖЕЛАС», ФОП ОСОБА_5, ПАПТК «Комплектпостач», з використанням яких безготівкові кошти зазначених субєктів підприємницької діяльності переводилися у готівку та здійснювалось ухилення від сплати податків. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «ККФ «САВАННА» (код 39028175) є ОСОБА_8, яка приймала участь в вказаній злочинній схемі та користувалася мобільним телефонним номером оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру НОМЕР_1 за 04.04.2014 року та 07.04.2014 року.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18, надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру НОМЕР_1 за 04.04.2014 року та 07.04.2014 року з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали до 20.11.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко