Ухвала суду № 51498806, 15.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10745/14-к

Провадження № 1-кс/592/3203/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого групи ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом реєстрації на території м. Суми в період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановленими особами ТОВ «Гринвіч баг» (код 38969641), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620), ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280), первинні бухгалтерські документи яких

з січня по липень 2014 року були використані з метою безпідставного сформування податкового кредиту з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), ТОВ «Ремто» (код 32264268), ТОВ «Жок» (код 23394970), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532) та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стикон Холдинг» має банківський рахунок, відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Аксіома» (МФО 307305, код ЄДРПОУ 33972230) № 26003977000300. Тому слідчий з метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Аксіома» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, м. Суми, пл.. Привокзальна, б. 9, кв. 413) для відкриття рахунку №26003977000300, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Стикон Холдинг»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Стикон Холдинг», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Стикон Холдинг», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаному рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Стикон Холдинг»; чеків про зняття готівки з вказаного рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.

Заслухавши слідчого вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Агропереробник», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Разом з тим слідчим не доведено, що документи за період до січня 2014 року та після липня 2014 року мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «Комерційний банк «Аксіома» (МФО 307305, код ЄДРПОУ 33972230), розтошованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, м. Суми, пл. Привокзальна, б. 9, кв. 413) для відкриття рахунку №26003977000300, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Стикон Холдинг»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Стикон Холдинг», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Стикон Холдинг», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаному рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Стикон Холдинг»; чеків про зняття готівки з вказаного рахунку за період з 21.03.2014 р. по 14.10.2014 р.

Строк дії ухвали до 07.11.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

СуддяВ.Г. Костенко