Ухвала суду № 51498519, 09.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7224/14-к

Провадження № 1-кс/592/2074/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Іванченка М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 42013200000000123 від 13.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами ТОВ «СКАТ» (код 31787330, м. Суми, вул. Кірова, 143) від сплати до бюджету податків за 2010-2013 роки на загальну суму понад 3 млн. грн. шляхом завищення суми податкового кредиту та валових витрат внаслідок використання у бухгалтерському та податковому обліках підроблених документів на придбання товарів (робіт, послуг) від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « 2М Груп» (код 37276854, м.Дніпропетровськ), ТОВ «Сілін-Буд» (код 34562100, м. Дніпропетровськ), «Бізнеспром ТК» (код 36962424, м.Дніпропетровськ), ТОВ «НВО «МСК-Інвест» (код 34656392, м.Дніпропетровськ), ПП «Дніпротехенергобуд» (код 36826300, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Нью Стар» (код 37211870, м. Запоріжжя). Необхідно встановити суму шкоди. Втім під час проведення слідства первинної бухгалтерської документації не знайдено. Досудовим слідством встановлено, що для проведення розрахунків з ТОВ «СКАТ» ТОВ «НВО «МСК-Інвест» використовувало рахунки №№26058050203534, 26001050202441, відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які були надані ТОВ «НВО «МСК-Інвест» (код 34656392, м.Дніпропетровськ) до ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК для відкриття розрахункових рахунків №№26058050203534, 26001050202441, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «НВО «МСК-Інвест», наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «НВО «МСК-Інвест» та відтиском печатки ТОВ «НВО «МСК-Інвест», а в разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№26058050203534, 26001050202441 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з рахунків №№26058050203534, 26001050202441 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: оригіналів документів, які були надані ТОВ «НВО «МСК-Інвест» (код 34656392, м.Дніпропетровськ) до ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК для відкриття розрахункових рахунків №№26058050203534, 26001050202441, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «НВО «МСК-Інвест», наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «НВО «МСК-Інвест» та відтиском печатки ТОВ «НВО «МСК-Інвест», а в разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№26058050203534, 26001050202441 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з рахунків №№26058050203534, 26001050202441 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.

Строк дії ухвали до 31.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

СуддяВ.Г. Костенко