Ухвала суду № 51479441, 06.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/3123/14

№760/11620/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Євпака М.Ю., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №32013100200000033 від 28.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що реквізити, печатки, документи, предмети та речі підприємств використовують гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які тривалий час надають послуги конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АР Лоцман» (код ЄДРПОУ 37696574), МПП «Фірма Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «БК Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), ТОВ «ВКФ Мілана» (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ «Аудиторська фірма «Компроміс-Аудит» (код ЄДРПОУ 32770202) та ТОВ «Новий Градь» (код ЄДРПОУ 37779084), що створені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на неправомірне збільшення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат у суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів даних підприємств.

В подальшому, в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, для надання послуги конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, були вилучені печатки інших підприємств, а саме: ТОВ «Прімум Компані» (код 37779105), ТОВ «Теш» (код 38256514), ТОВ «Маркітант Груп (код 37866462), ТОВ «БК Палаццо» (код 31748459), ТОВ «Мірра-трейд» (код 38256509), ТОВ «Юна Трейд» (код 38256535), ТОВ «Айрісс» (код 38256526), ТОВ «РА Лоцман» (код 37696574), ТОВ «КК Компроміс» (код 32770202), ТОВ «МД Буд» (код 38183593), ДП «Балу» (код 31200601), ТОВ «Новий Градъ» (код 37779084), ТОВ «ВКФ Мілано» (код 30523272), ТОВ «Неопромтрейдінг» (код 38256446), ТОВ «Фруком» (код 38256383), МПП Фірма «Андромеда» (код 14020271), ТОВ «Скомп» (код 38256357), ТОВ «Детемо» (код 37563821), ТОВ «Імортель Груп» (код 31663229), в тому числі реквізити підприємства ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка» (код ЄДРПОУ 38517072).

Відповідно до ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 01.04.2013р., на банківський рахунок №26004301060795 ТОВ «Імортель Груп» (код ЄДРПОУ: 31663229) в ПАТ «Терра Банк» 03.04.2013 р. накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Євпака Михайла Юрійовича, погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Євпаку Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ «Імортель Груп» (код ЄДРПОУ: 31663229) по банківському рахунку №26004301060795 відкритого в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також, даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Імортель Груп» (код ЄДРПОУ: 31663229) №26004301060795 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко