Ухвала суду № 51479057, 02.04.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/1491/14

№ 760/5317/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Деймут Ю.В. погоджене з прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Бакою М.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000245 від 18.12.2013.

В період з 01.01.2011 по 31.12.2012 ПрАТ «СК «Сузір'я» (код ЄДРПОУ 22891956) придбавала через ТОВ «Фондова компанія «НОТИС» (код ЄДРПОУ 37118235) акції емітентами яких є: ВАТ "Лебединська спеціалізована колона №11" (код ЄДРПОУ 01527436) - постановою Господарського суду Сумської області від 03.06.2013 визнано банкрутом, остання звітність подавалась до податкових органів за 3 квартали 2011 року; ПАТ "КВІФ "Горизонт НВЗТ" (код ЄДРПОУ 34002304)- підприємство не звітує, ч.2 ст.205 Постанова Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 16.02.2012 року; ПАТ "НВО "Композитних матеріалів" (код ЄДРПОУ 33998070) - остання звітність подавалась до податкових органів за 9 місяців 2011 року з нульовими показниками, Господарський суд Донецької області ухвалив ліквідувати юридичну особу рішенням від 19.03.2012; ПАТ "ЗНВКІФ "Біт капітал" (код ЄДРПОУ 35680185) - остання звітність подавалась до податкових органів за 9 місяців 2012 року з нульовими показниками, Дніпропетровським окружним судом прийнято рішення про припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітану податкової міліції Деймут Ю.В. або уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів на підставі ТДВ "СПК"Впевненість-Безпека" (код ЄДРПОУ 31958460) відкрито рахунок №26508001605 (українська гривня) в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344) за адресою: м. Київ, вул.М.Раскової, 11, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТДВ "СПК"Впевненість-Безпека" (код ЄДРПОУ 31958460), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТДВ "СПК"Впевненість-Безпека" (код ЄДРПОУ 31958460), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТДВ "СПК"Впевненість-Безпека" (код ЄДРПОУ 31958460) №№26508001605 (українська гривня), відкритих в Першій Київській Філії ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344) за адресою: м. Київ, вул.М.Раскової, 11, за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунку №26508001605 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26508001605 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко