Ухвала суду № 51477190, 18.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/305/14

№ 760/1016/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зінченко С.В., за участю старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченко А.В., розглянувши матеріали клопотання винесеного в кримінальному провадженню № 12013110090003802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання, винесеного в кримінальному провадженні № 12013110090003802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, № 12013110090003802 від 21.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов матеріал з Державної служби фінансового моніторингу України стосовно того, що 21.01.2013 року з рахунку ТОВ «Апатор Метротекс» було здійснено спробу перерахування грошових коштів у сумі 0,13 тис. грн. на рахунок ТОВ «Т.Е.С.Т.» (код ЄДРПОУ 32667140), та грошових коштів на рахунок ТОВ ТП «Трипілля» (код ЄДРПОУ 34734700) у сумі 245,8 тис. грн. 28.01.2013 року директором ТОВ «Апатор Метротекс» ОСОБА_2 було направлено лист № 40 до КВ ЦФ ПАТ «Кредобанк» з приводу того, щоб провести розслідування несанкціонованого доступу 21.01.2013 року до системи IFobs. Перерахування грошових коштів на користь ТОВ ТД «Трипілля» було відмінено, у зв'язку із відмовою ТОВ «Апатор Метротекс» від її проведення.

Спроба несанкціонованого доступу та списання грошових коштів здійснювалася з рахунку ТОВ «Апатор Метротекс» (код ЄДРПОУ 34540443) р/р2600401319662, відкритому у КВ ЦФ ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 22360822) (МФО 325365).

Враховуючи те, що в Київському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), у володінні перебувають документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Апатор Метротекс», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченко А.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельниченко Андрію Валерійовичу або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Київському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «Апатор Метротекс» (код ЄДРПОУ 34540443), яка є у наявності у Київському відділенні Центральної філії ПАТ Кредобанк» (МФО 325365);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ «Апатор Метротекс» (код ЄДРПОУ 34540443) р/р2600401319662 (в друкованому та електронному вигляді в форматі .txt), з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 01.01.2013 року по день надання тимчасового доступу до документів;

- копій усіх документів щодо проведення службової перевірки працівниками ПАТ «Кредобанк» щодо спроби несанкціонованого списання грошових коштів 21.01.2013 року з рахунку ТОВ «Апатор Метротекс» та листа № 40 від 28.01.2013 директора ТОВ «Апатор Метротекс» з повідомлення про даний факт.

- виписку з даними ІР-адрес комп'ютерів, з яких були здійснені спроби несанкціонованого списання грошових коштів 21.01.2013 року з рахунку ТОВ «Апатор Метротекс»;

В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенантом міліції Мельниченком Андрій Валерійович, або за його дорученням співробітниками визначеного оперативного підрозділу речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Київському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «Апатор Метротекс» (код ЄДРПОУ 34540443), яка є у наявності у Київському відділенні Центральної філії ПАТ Кредобанк» (МФО 325365);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ «Апатор Метротекс» (код ЄДРПОУ 34540443) р/р2600401319662 (в друкованому та електронному вигляді в форматі .txt), з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 01.01.2013 року по день надання тимчасового доступу до документів;

-копій усіх документів щодо проведення службової перевірки працівниками ПАТ «Кредобанк» щодо спроби несанкціонованого списання грошових коштів 21.01.2013 року з рахунку ТОВ «Апатор Метротекс» та листа № 40 від 28.01.2013 директора ТОВ «Апатор Метротекс» з повідомлення про даний факт.

- виписку з даними ІР-адрес комп'ютерів, з яких були здійснені спроби несанкціонованого списання грошових коштів 21.01.2013 року з рахунку ТОВ «Апатор Метротекс».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Зінченко