Ухвала суду № 51463221, 24.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22542/15-к

Провадження №1-кс/127/9543/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020010001908 від 22.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (розташоване за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31), про те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк»).

У результаті проведених слідчих дій, у даному кримінальному проваджені встановлено, що 23.02.2007 року між АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є ПАТ «Сведбанк»), який був розташований за адресою: АДРЕСА_2 з однієї сторони, та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 0101/0207/88-017, а з ТОВ «Крок К» (код ЄДРПОУ 25496344) іпотечний договір б/н, зареєстрований в реєстрі за № 1061 від 23.02.2007 року, на підставі яких останнє, на забезпечення виконання основного зобов'язання (а саме кредитного договору із ОСОБА_2.) передало в іпотеку належне йому на праві власності майно, а саме: вбудовані приміщення, що знаходяться в АДРЕСА_1. Для отримання кредиту в АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_2 було надано довідки про доходи з місця роботи - СТ «Укрпромтрейд» (код ЄДРПОУ 32976632, розташоване за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Гонти, 88-А) - за вих. №№ 48 від 15.02.2008 р., 18 від 06.01.2009 р., 52 від 21.02.2007 р.. Однак, відповідно до рапорту о/у СДСБЕЗ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, СТ «Укрпромтрейд» за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 88-А, фактично діяльність не здійснює, а згідно з інформацією з інтернет-сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», про СТ «Укрпромтрейд», код ЄДРПОУ 32976632, відомості відсутні.

28.11.2012 року між АТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» було укладено Договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по вищевказаним кредитному та іпотечному договорам, на підставі чого відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов'язанні, внаслідок чого відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов'язанні та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» набуло права на всі суми, одержані від боржника на виконання грошової вимоги.

На виконання умов вищевказаних договорів Банк передав ТОВ «ФК «Вектор Плюс» документи кредитної справи, які підтверджують дійсність та наявність прав грошових вимог до боржників по заборгованостям, право вимоги по яким відступлено, а також є необхідними для пред'явлення вимоги до боржника. Серед таких документів є заяви-анкети для надання кредиту з додатками, та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «ФК «Вектор Плюс» ОСОБА_4 зазначив, що на вищевказаний предмет іпотеки з моменту їх оформлення, та для виконання основного зобов'язання (а саме кредитного договору, який укладався між ОСОБА_2 та АКБ «ТАС-Комерцбанк») приватними нотаріусами було накладено заборону на відчуження. Також ОСОБА_4 повідомив, що в процесі перевірки достовірності отриманої фінансової інформації, у ТОВ «ФК «Вектор Плюс» виник сумнів щодо дійсності довідок про доходи, які надав ОСОБА_2. Так, в процесі здійснення ТОВ «ФК «Вектор Плюс» своєї діяльності стало відомо, що фактично ОСОБА_3 в СТ «Укрпромтрейд» не працював, а саме СТ «Укрпромтрейд» було створено за ініціативи ТОВ «Крок К» з метою видачі фізичним особам довідок про доходи, які в подальшому використовувались для отримання кредитів, а саме СТ «Укрпромтрейд» та ТОВ «Крок К» на даний час фактичної діяльності не здійснюють. ОСОБА_3 в свою чергу жодного платежу для погашення заборгованості не здійснив, а також зв'язатися з ним неможливо - на контактні номери телефонів останній не відповідає, а вказані кредитний та іпотечний договори ОСОБА_3 та ТОВ «КрокК» було укладено умисно, без наміру повернути отримані кошти.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб СТ «УКРПРОМТРЕЙД», в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням СТ «УКРПРОМТРЕЙД», в тому числі з метою перевірки показів свідків.

В свою чергу, в ході досудового розслідування на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 28.04.2014 року здійснено тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи, та, серед іншого, вилучено оригінали Довідок про заробітну плату за вих. № 52 від 21.02.2007р., № 48 від 15.02.2008 р., № 18 від 06.01.2009 р., які подавалися ОСОБА_2 до АКБ «ТАС-Комерцбанк» з метою отримання кредиту та які є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи СТ «УКРПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32976632), яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 0432-59-50-67), а також у зв'язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, так як є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Прокопчуку О.Л., а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи СТ «УКРПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32976632, адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 88-А), з можливістю їх вилучення, яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 0432-59-50-67).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: