Ухвала суду № 51463211, 25.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22674/15-к

Провадження №1-кс/127/9582/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника 1-говідділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Баранова В.О. про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Начальник 1-говідділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Баранов В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000057 від 15.06.2015 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним: в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Так, згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ «Експолайт» директором вказаного підприємства являється ОСОБА_2, який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експолайт» не підписував.

Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами від імені ТОВ «Експолайт» здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів. При цьому, в документах митного оформлення вищевказаних підприємств зі сторони ТОВ «Експолайт» містяться підписи, нібито виконані директором ОСОБА_2.

Відповідно статутних та реєстраційних документів ТОВ «Експолайт» встановлено, що засновниками вказаного Товариства є дві юридичні особи: ТОВ «Авіобласко» (м. Одеса, вул. Мінська, 6) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ «Торгівельно-інвестиційна компанія "Гермес КБ" (м. Київ, вул. Маршала Гречка, 3), директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Під час допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 надав покази про те, що повністю контролює діяльність ТОВ «Експолайт» та діяльність директора ОСОБА_2, так як призначав останнього на вказану посаду. Протокол зборів засновників оформлявся та підписувався ним і ОСОБА_2 в м. Києві. Однак вказане не відповідає дійсності, оскільки в протоколі №1 від 19.01.2015 загальних зборів засновників ТОВ «Експолайт» зазначено місце проведення, підписання - м. Вінниця та згідно пояснення ОСОБА_2 слідує, що останній відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» не має.

В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, користується номером мобільного телефону НОМЕР_1

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення способу підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт» та всіх учасників злочинної діяльності, він звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Баранову Віктору Олександровичу як слідчому та іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1, за період з 01.01.2015 по 24.09.2015, які перебувають у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства "Київстар" (код за ЄДРПОУ 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: