Ухвала суду № 51461384, 30.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6196/15-к

1-кс/760/1492/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., за участю слідчого Лебердюк Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з СУ ФР ДПІ У Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., погодженого із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Петруней Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110090000179 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В. звернувся до суду з клопотанням про надання йому та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, або за їх дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві з можливістю вилучення оригіналів тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО 351005), і становлять банківську таємницю, а саме: роздруківку руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми , дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києва знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013110090000179 від 17.08.2013 року, за фактом вчинення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрпрофгарант» (код ЄДРПОУ 38193308), ТОВ «Лідер Форм Компані» (код ЄДРПОУ 38905483), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Аквіта Носа Союз» (Код ЄДРПОУ 38463677), ТОВ «ЦСБ «Профі» (код ЄДРПОУ 36159349), ТОВ «Сі Оф Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 35945298) ТОВ «Авалон Капітал» (код ЄДРПОУ 38077661), ТОВ «Авалон 5» (код ЄДРПОУ 37783792), ТОВ «Скап Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34715960), ТОВ «Енергософт-3» (код ЄДРПОУ 37856960), ТОВ «Сирена трейд» (код ЄДРПОУ 33941752), ТОВ Технопром-7» (код ЄДРПОУ 37516130), ТОВ «Енергозбут-5» (код ЄДРПОУ 37856975), ТОВ НВК «Дакмас» (код ЄДРПОУ 33060784), ТОВ «Мульті-керам» (код ЄДРПОУ 21609308), ПП «Фінн 9» (код ЄДРПОУ 37887047), ТОВ «Адіго» (код ЄДРПОУ 36476574), ТОВ «Фітікон-Т» (код ЄДРПОУ 37688013), ТОВ «Інвест-Трейд-Лайн» (код ЄДРПОУ 38566952), та Київська філія «Королівський замок» ВАТ « АГ «Закарпатський сад « (код ЄДРПОУ 34747730), ймовірно організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Слідчій посилався на те, що речі та документи, до яких планується отримання тимчасового доступу слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні №32013110090000179 від 17.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.

З викладених вище обставин щодо фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження відкрито відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в результаті незаконного використання реквізитів вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно наданих до клопотання документів, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження і підтвердити факти вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення передбаченими ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, а саме встановити факт фінансово-господарських операцій ТОВ «ВІВАЛ СЕРВІС» з вищевизначеними підприємствами з ознаками фіктивності, бо відсутній акт перевірки даних підприємств, який би міг підтвердити зазначені обставини.

На підставі викладеного вважаю, що слідчим не було наведено достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати підтверджують реальність обставин зазначених у клопотанні.

Також відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак, матеріали клопотання не містять інформації про те, чи уживалися заходи щодо одержання документів, про тимчасовий доступ до яких йдеться в поданому клопотанні, в добровільному порядку, тобто, чи витребовувались слідчим відомості про такі документи АТ «УкрСиббанк», та відсутня інформація про відмову в наданні цих документів за їх наявності у володінні у даної особи.

Таким чином, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вмотивованих правових підстав та посилання на певні обставини клопотання не містить.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з СУ ФР ДПІ У Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., погодженого із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Петруней Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110090000179 від 17.08.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.А. Усатова