Ухвала суду № 51461381, 26.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5756/15-к

1-кс/760/1405/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції Кульбака К.М., погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Андрусишин С. Я., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014100090011941від 26.12.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100090011941 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Так, досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ «Агро-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест - 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, слідчою було встановлено, що 01.08.2013 року було укладено кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року між ПАТ «Міський Комерційний Банк» -в особіГолови правління ОСОБА_4 та директора ТОВ «Ріл Мейт» - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) про відкриття кредитної лінії ,яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01.08.2013 року. Дата повернення кредиту - 31.07.2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТОВ «РілМейт» було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ «Міський Комерційний Банк» для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір №1 від 07.08.2013 - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.

Договір №2 від 08.08.2013 - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.

Договір №3 від 01.09.2013 - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.

Договір №4 від 31.12.2013 - внесено зміні до договору, зобов'язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ «Мисливські стежки України».

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір №5 від 17.02.2014- щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір №6 від 17.03.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29.04.2014 року.

Договір №7 від 15.04.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29.05.2014 року.

Договір №8 від 26.12.2014 щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29.05.2014 року.

Договір №9 від 30.05.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29.06.2014 року.

Договір №10 від 23.06.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31.07.2014 року.

Таким чином, слідча дійшла до висновку, що службові особи в особі ПАТ «Міський Комерційний Банк» з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок №2600425360021, відкритий в ПАТ «Міський Комерційний банк» суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254).

Досудовим слідством було встановлено, що кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254) було укладено від імені директора - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 Директором підприємства ТОВ «Ріл Мейт» станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_7

Натомість, ОСОБА_7 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_7 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16.04.2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.186 КК України, відбуває покарання в Чернігівські ВК №44.

Також було встановлено, що в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31.12.2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок

- 5, 0125 га №3222788900:02:002:0003 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 0755 га №3222788900:04:002:0003 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 2134 га №3222788900:02:002:0004 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області.

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ Ельф», ТОВ Ашроритм», ТОВ Еверест-12», ТОВ «Миколіт», ТОВ «Укрвікнопром».

Слідчою було встановлено, що сума предмету застави - земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку №26001033802401 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ «Ріл Мейт» (код ЄДРПОУ 38518254) в ПАТ КБ «Iнтербанк», які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку №160090406801, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №26001033802401 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Слідча зазначає,що зазначені речі та документи мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використанні для накладення арешту на майно, яке незаконно перебуває у володінні невстановлених осіб.

З метою проведення почеркознавчих експертиз, проведення економічної експертизи, для подальшого прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів для отримання зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи те, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР по факту заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк», та враховуючи матеріали кримінального провадження з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення (передання на зберігання в невідомому напрямку) вказаних вище речей та оригіналів документів, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто службових осіб ПАТ КБ «Iнтербанк».

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, проведення судово-почеркознавчої експертиз.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

А також, слідчим не встановлено під час розслідування і не наведено у клопотанні (в резолютивній частині), в яких саме документах та якого підприємства може міститись така інформація.

Встановлено, що 26 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090011941, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вмотивованих правових підстав та посилання на певні обставини клопотання не містить.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчогоз ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції Кульбака К.М., погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції Андрусишин С. Я., про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12014100090011941від 26.12.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.