Ухвала суду № 51461370, 24.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5638/15-к

1-кс/760/1394/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., за участю слідчого Глушко Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Є.М., погодженого зі прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Маруненко О.А про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №12015100090001884 від 27.02.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Є.М. звернувся до суду з клопотанням про надання йому або визначеного ним за дорученням оперативному працівнику ВДСБЕЗ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва (МФО 320627) та стосуються банківських рахунків №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721) і становлять банківську таємницю, а саме:

- підписи власника рахунків №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721), а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до говорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, іншиї документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків №26000013013933, №26001001024988, №26000013024988;

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обслуговування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого ограну про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів з рахунків №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документи щодо придбання власником банківських карток по рахунках №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721) та видачі співробітникам банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківка руху коштів) по рахунках №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та банківських рахунків №26001001024988, 26000013024988 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ «НЕСТ» (код ЄДРПОУ 36167721) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001884 від 27 лютого 2015 року, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий посилався на те, що речі та документи, до яких планується отримання тимчасового доступу слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні №12015100090001884 від 27 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України відносно службових осіб ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ»

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.

В клопотанні відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало суттєве значення документів ТОВ «НЕСТ», відносно якого кримінальне провадження не відкрито, тому вважаю, що слідчим не було наведено достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, не була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак матеріали клопотання не містять інформації про те, чи уживалися заходи щодо одержання документів, про тимчасовий доступ відносно ТОВ «НЕСТ», в добровільному порядку, тобто, чи витребовувались слідчим відомості про такі документи АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», та відсутня інформація про відмову в наданні цих документів за їх наявності у володінні у даної особи.

Таким чином, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів ТОВ «НЕСТ», які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Києва (МФО 320627) відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, тому вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки вмотивованих правових підстав та посилання на певні обставини відносно діяльності ТОВ «НЕСТ» клопотання не містить.

Між тим, з викладених вище обставин щодо фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження відкрито відносно службових осіб ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» за заявою директора ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» в результаті проведення господарської операцій з залученням ТОВ «НЕСТ», в якості поручителя, а саме договору постачання 300 тон олії соняшникової з подальшою оплатою вищезазначеного товару, але без поставки товару від ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» до ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» і кошти у розмірі 4 536 000 грн. 00 коп. не повернуті.

23.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ», згідно Договору №1812/1 від 18.12.2014 року та специфікації №1 та №2 до нього, перерахувало грошові кошти у розмірі 4 536 000 грн. 00.коп. (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч) на розрахунковий рахунок №26000013013933 ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ», який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІІ» м. Києва (МФО 320627). Переказ грошових коштів підтверджується розрахунком на оплату «25 від 23.12.2014 року ТОВ «ВОЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» та банківською випискою по особовому рахунку ТОВ ВРЛЕУМ ІНДАСТРІЗ» №26000010290421, який відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123.

13.01.2015 року ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» повідомила, що не може здійснити поставку олії соняшникової та запропоновано укласти додаткову угоду та перенести термін поставки олії соняшникової.

15.01.2015 року було підготовлено Додаткову угоду №1 та Специфікацію №3 до Договору поставки №1812/1 від 18.12.2014 року.

Було встановлено, що ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» за адресою м. Київ, вул. Княжий Затон 2/30 не знаходиться, за вказаною адресою знаходиться кафе «L'Kafa Cafе», місцезнаходження директора ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 встановити не вдалося, на телефоні дзвінки НОМЕР_2, не відповідає. Місцезнаходження засновника ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_6 не вставлено, на телефонні дзвінки, на номер НОМЕР_1, не відповідає. Також не вдалося встановити місцезнаходження директора ТОВ «НЕСТ» ОСОБА_7, який також на телефонні дзвінки не відповідає.

На теперішній момент олія соняшникова від ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» в адресу ТОВ «ВОЛІУМ ІНДАСТРІЗ» не поставлена, грошові кошти у розмірі 4 536 00 грн. 00 коп. (чотири мільйони п'ятсот тридцять шість тися) не повернуті.

Встановлено, що ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) відкрило рахунок №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ «СБЕРБАНК РОСІІ» м. Києва (МФО 320627).

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ», які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІІ» м. Києва (МФО 320627) оскільки, з матеріалів справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація у вказаних документах має суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні внесеного до ЄДРДР №12015100090001884 від 27.02.2015 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення оригіналів старшому слідчому з СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушко Євгену Миколайовичу або визначеного ним за дорученням оперативному працівнику ВДСБЕЗ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІІ» м. Києва (МФО 320627) та стосуються банківського рахунку №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166):

- підписи власника рахунка №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166), а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до говорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, іншиї документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків №26000013013933;

- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунка №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обслуговування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого ограну про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів з рахунка №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документи щодо придбання власником банківських карток по рахунках №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) та видачі співробітникам банку чекових книжок;

- банківської виписки (роздруківка руху коштів) по рахунку №26000013013933 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) відкритого ТОВ «ІСТ АГРО ТРЕДІНГ» (код ЄДРПОУ 38311166) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.А. Усатова