Ухвала суду № 51458818, 29.07.2014, Кельменецький районний суд Чернівецької області

29.07.2014

Справа № 717/1273/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року смт. Кельменці

Кельменецький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого - слідчого судді Телешмана О.В.,

при секретарі - Попельницькій С.С.,

з участю прокурора Самойло М.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №42014260100000004 від 15.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2,ч.3 ст. 191 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 в судове засідання з'явився,

представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_2 в судове засідання з'явилася, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42014260100000004 від 15.04.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області ОСОБА_3

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 працювала з 03.07.2006 року в Кельменецькому територіально відокремленому безбалансовому відділенні публічного акціонерного товариств «Державний ощадний банк України» (далі ПАТ «ДОБУ»). На посаду завідуючої операцій», частини Кельменецького відділення ПАТ «ДОБУ» переведена 26.01.2009 року. Відповідно до своєї посадової інструкції. ОСОБА_4 була зобов'язана виконувати операції з приймання зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно нормативно-методичних документів Ощадбанку, контролювати правильність складання вхідних і вихідних документів клієнтів, додержуватись правил зберігання документів, особових рахунків і бланків банківської звітності та виконувати інші обов'язки. Однак ОСОБА_4 діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи мету заволодіти грошовими коштами клієнтів банку, порушила встановлений порядок відкриття, ведення і закриття банківських рахунків та обігу готівки у банківській установі в нормативно-правові та законодавчі акти які регулюють банківську діяльність. Реалізовуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 приймала готівку від клієнтів банку по вкладних рахунках про що складала первинні документи: договір, ощадну книжку та інші. У перших примірниках зазначених документів вона вказувала правильні суми грошових коштів, для внесення на рахунки, які потім надавались клієнтам. У других примірниках вона показувала неправильну суму грошових коштів, менше від фактично внесених. Після їх підписання клієнтами, вона залишала другі примірники первинних документів, відомості із яких або відображала в автоматизованій банківській системі (надалі АБС). або знищувала їх без відображення в АБС.

Зокрема 22.07.2010 року ОСОБА_4 відкрила рахунок № 54 на вклад «Депозитний» 12-36 місяців на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с. Ленківці Кельменецького району Чернівецької області. Отримавши від клієнта гроші в сумі 2000 євро. ОСОБА_4 оформила договір № 54 від 22.07.2010 року та ощадну книжку, в яких вказала фактично надану їй суму. Однак з метою привласнення частини цих коштів ОСОБА_4 оформила другий екземпляр договору № 54. в якому вказала меншу суму, а само 200 євро. Вказана операція відображена на операційному щоденнику № 58 від 22.07.2010 року та АБС. Продовжуючи свою злочинну діяльність всі послідуючі операції не відображала по банківському обліку, а зазначила про них лише в ощадній книжці клієнта при цьому згідно АБС, нарахувавши відсотки за вкладом в сумі 179,84 євро та зазначивши виплату в ощадній книжці від 03.05.2012 року, які не були виплачені, що відображено в АБС. Також ОСОБА_4 пролонгувала депозитний договір до 22.07.2013 року про що зроблено відповідні записи на договорі та ощадній книжці вкладника. В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4 привласнила на свою користь 2179,84 євро, в результаті заподіявши ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Окрім цього 27.07.2010 року ОСОБА_4 відкрила рахунок № 20 на вклад «Динамічний» 90 днів на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя ІНФОРМАЦІЯ_4. Отримавши від клієнта 3000 доларів США, ОСОБА_4 оформила договір № 20 від 27.07.2010 року та ощадну книжку, в яких вказала фактично надану їй суму. Однак з метою привласнення частини цих коштів ОСОБА_4 оформила договір № 20 . в якому вказала меншу суму, а саме 1000 доларів США. Вказана операція відображена на операційному щоденнику № 130 від 28.07.2010 року та АБС. Продовжуючи свою злочинну діяльність всі послідуючі операції не відображала по банківському обліку, а зазначила про них лише в ощадній книжці клієнта при цьому згідно АБС нарахувавши відсотки за вкладом в сумі 15.50 доларів США. та зазначивши виплату в ощадній книжці від 27.10.2010 року в сумі 47.55 доларів США. При цьому ОСОБА_4 власноручно закриває даний рахунок, що відображено в АБС та операційному щоденнику №194 від 27.10.2010 року. Також ОСОБА_4 пролонгувала депозитний договір до 24.01.2011 року про що зроблено відповідні записи на договорі та ощадній книжці вкладника. В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4 привласнила на свою користь 3000 доларів США. в результаті заподіявши ОСОБА_6 матеріальних збитків. Згідно акту ревізії від 10.06.2014 року, проведеною ревізором відділу ревізій та контролю АТ «Ощадний Банк» ОСОБА_7 встановлено, що на даний час вказані депозитні договорі, які оформлялися на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6» зберігаються у філії Кельменецьке ТВБВ № 10025/0197 АТ «Ощадний Банк», ідентифікаційний код 09356307, що розташований за адресою смт. Кельменці вул. Сагайдачного 2. Чернівецька області.

Слідчий Вітровий А.А. підтримав клопотання та просить також надати тимчасовий доступ та розпорядитися надати можливість вилучити, крім документів, зазначених в клопотанні, також операційних щоденників № 130 від 28.07.2010 року, №194 від 27.10.2010 року, № 58 від 22.07.2010 року, які перебувають у володінні та зберігаються в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Представник публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_2 клопотання слідчого підтримала, не заперечує проти його задоволення та проти вилучення документів, зазначених в клопотанні, а також операційних щоденників, зазначених слідчим в судовому засіданні.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи які містяться в депозитних справах, на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки с. Ленківці Кельменецького району Чернівецької області, що включають в себе договір на відкриття депозитного рахунку № 54 від 22.07.2010 року, заяву на переказ готівки, додаток до договору № 1 та в депозитних справах на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя ІНФОРМАЦІЯ_4., що включають в себе договір на відкриття депозитного рахунку № 20 від 28.07.2010 року, заяву на переказ готівки, додаток до договору № 1, заява на видачу готівки та ощадну книжку на ім'я ОСОБА_6 з усіма оригіналами документів та операційні щоденники № 130 від 28.07.2010 року, №194 від 27.10.2010 року, № 58 від 22.07.2010 року зберігаються в територіальному відокремленому без балансовому відділенні філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою вул.. Сагайдачного,2 в смт. Кельменці Кельменецького району Чернівецької області, через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України є необхідність в їх огляді та вилученні.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в депозитних справах, на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки с. Ленківці Кельменецького району Чернівецької області, на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя ІНФОРМАЦІЯ_4., перебувають у володінні територіального відокремленого безбалансового відділення філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт привласнення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.2,3 ст.191 України, тому вважаю, що слід надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України Чернівецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов'язати територіальне відокремлене безбалансове відділення філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № 10025/0197, яке розташоване за адресою вул. Сагайдачного,2 в смт. Кельменці Кельменецького району Чернівецької області надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення слідчому слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 до наступних документів:

документів, які містяться в депозитних справах, на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки с. Ленківці Кельменецького району Чернівецької області, а саме договору на відкриття депозитного рахунку № 54 від 22.07.2010 року, заяви на переказ готівки, додатку до договору № 1,

документів, які містяться в депозитних справах на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя ІНФОРМАЦІЯ_4., а саме: договору на відкриття депозитного рахунку № 20 від 28.07.2010 року, заяви на переказ готівки, додатку до договору № 1, заяви на видачу готівки, ощадної книжки на ім'я ОСОБА_6 з усіма оригіналами документів та операційних щоденників № 130 від 28.07.2010 року, №194 від 27.10.2010 року, № 58 від 22.07.2010 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Телешман О.В.