Ухвала суду № 51458602, 22.10.2014, Кельменецький районний суд Чернівецької області

22.10.2014

Справа № 717/1757/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2014 року смт. Кельменці

Кельменецький районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого - слідчого судді Телешмана О.В.,

при секретарі - Попельницькій С.С.,

з участю прокурора Олійника Б.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12014260100000237 від 02.08.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 в судове засідання з'явився,

представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12014260100000237 від 02.08.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Клопотання слідчого погоджене з старшим прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 працювала з 03.07.2006 року в Кельменецькому територіально відокремленому безбалансовому відділенні публічного акціонерного товариств «Державний ощадний банк України» (далі ПАТ «ДОБУ»). На посаду завідуючої операцій», частини Кельменецького відділення ПАТ «ДОБУ» переведена 26.01.2009 року. Відповідно до своєї посадової інструкції. ОСОБА_3 була зобов'язана виконувати операції з приймання зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно нормативно-методичних документів Ощадбанку, контролювати правильність складання вхідних і вихідних документів клієнтів, додержуватись правил зберігання документів, особових рахунків і бланків банківської звітності та виконувати інші обов'язки. Однак ОСОБА_3 діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи мету заволодіти грошовими коштами клієнтів банку, порушила встановлений порядок відкриття, ведення і закриття банківських рахунків та обігу готівки у банківській установі в нормативно-правові та законодавчі акти які регулюють банківську діяльність. Реалізовуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 приймала готівку від клієнтів банку по вкладних рахунках про що складала первинні документи: договір, ощадну книжку та інші. У перших примірниках зазначених документів вона вказувала правильні суми грошових коштів, для внесення на рахунки, які потім надавались клієнтам. У других примірниках вона показувала неправильну суму грошових коштів, менше від фактично внесених. Після їх підписання клієнтами, вона залишала другі примірники первинних документів, відомості із яких або відображала в автоматизованій банківській системі (надалі АБС). або знищувала їх без відображення в АБС.

Зокрема, ОСОБА_3 працюючи на посаді завідуючої операційної частини ПАТ ТВБВ № 10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління ощадного банку, 25.11.2008 року використовуючи своє службове становище, в порушення вимог чинного законодавства про банк і банківську діяльність, грубо порушила порядок здійснення операцій щодо отримання готівки, внаслідок чого привласнила у жительки смт. Кельменці вул.. Хотинськка 16А/6 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в сумі 870 EUR. Окрім цього ОСОБА_3, працюючи на посаді завідуючої операційної частини ПАТ ТВБВ № 10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління ощадного банку, 07.02.2012 року використовуючи своє службове становище, в порушення вимог чинного законодавства про банк і банківську діяльність, грубо порушила порядок здійснення операцій щодо отримання готівки, внаслідок чого привласнила у жительки смт. Кельменці вул.. Хотинськка 16А/6 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в сумі 2500 EUR. Згідно акту ревізії від 17.07.2014 року, проведеною ревізором відділу ревізій та контролю Кельменецького територіального відокремленого безбалансового відділення публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 встановлено, що на даний час вказані депозитні договори які оформлялися на ім'я ОСОБА_4 зберігаються у відділення публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 09356307, що розташований за адресою смт. Кельменці вул. Сагайдачного 2. Чернівецької області.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що документи які містяться в депозитних справах, на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки смт. Кельменці вул.. Хотинська 16А/6 Кельменецького району Чернівецької області, що включають в себе договір на відкриття вкладу «Строково - пенсійний» ОБ рахунок № 26357000219519 від 07.02.2012 року, заяву на переказ готівки за даним договором, ощадну книжку на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, відомості операційного щоденника відКаптюг О.І. працювала з 03.07.2006 року в Кельменецькому територіально відокремленому безбалансовому відділенні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний

Слідчий Вітровий А.А. підтримав клопотання та просить також надати тимчасовий доступ та розпорядитися надати можливість вилучити документи, зазначені в клопотанні.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи які містяться в депозитних справах, на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки вул.. Хотинська,16А/6 смт. Кельменці Чернівецької області зберігаються в територіальному відокремленому без балансовому відділенні філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою вул.. Сагайдачного,2 в смт. Кельменці Кельменецького району Чернівецької області, через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.191 КК України є необхідність в їх огляді та вилученні.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в депозитних справах, на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, перебувають у володінні територіального відокремленого безбалансового відділення філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт привласнення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.2 ст.191 України, тому вважаю, що слід надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кельменецького РВ УМВС України Чернівецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов'язати територіальне відокремлене безбалансове відділення філії Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № 10025/0197, яке розташоване за адресою вул. Сагайдачного,2 в смт. Кельменці Кельменецького району Чернівецької області надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення слідчому слідчого відділення Кельменецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 до наступних документів:

договору на відкриття вкладу «Строково - пенсійний» ОБ рахунок № 26357000219519 від 07.02.2012 року, заяви на переказ готівки за даним договором, ощадної книжки на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, відомостей операційного щоденника від 07.02.2012 року з усіма оригіналами документів;

договору на відкриття вкладу «До запитання» рахунок № 154 від 21.09.2006 року, ощадної книжки на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, заяви на видачу готівки, відомостей операційного щоденника від 03.12.2008 року та 22.12.2008 року з усіма оригіналами документів, що становлять банківську таємницю та розпорядитися надати можливість вилучити зазначенні вище справи з усіма відповідними документами.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Телешман О.В.