Ухвала суду № 51458282, 15.05.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5325/15-к

Провадження №1кс/712/2147/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м. Черкаси «15» травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури Черкаської області Кривенко В.В., слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції Глембоцького Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Глембоцького Д.М., яке погоджено начальником відділу управління прокуратури Черкаської області радником юстиції Кривенком В.В., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області майор юстиції Глембоцький Д.М. звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015250000000011 за фактом вчинення службовими особами ПП «Сев-Сервіс 2000» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ 31078365), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із відділами освіти Шполянської, Смілянської і Чорнобаївської РДА Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам'яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам'яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП «Сев-Сервіс 2000», код у ЄДРПОУ 31078365, що на той час мало назву ПВКФ «Сев-Сервіс 2000», здійснювало закупівлю кам'яного вугілля у ПП «Пік-Трейд», код у ЄДРПОУ 34773315, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, пров. Музейний, буд. 2/1, кв. 406. Так, грошові кошти за вищевказане кам'яне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» № 2600324033, відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 3808805) на банківський рахунок ПП «Пік-Трейд» № 26006962487414, відкритому в ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «Пік-Трейд» № 26006962487414 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити у кого саме і по якій ціні ПП «Пік-Трейд» закупило кам'яне вугілля, яке у подальшому було перепродано ПВКФ «Сев-Сервіс 2000», а також інші важливі обставини, які можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче отримати слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 22015250000000011, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851 речей і документів, а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № 26006962487414, що належить ПП «Пік-Трейд», код у ЄДРПОУ 34773315, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, пров. Музейний, буд. 2/1, кв. 406.;

- копій документів, що стали підставою для відкриття належного ПП «Пік-Трейд» № 26006962487414;

- копій документів щодо зняття з розрахункового рахунку № 26006962487414 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Надати можливість вилучити вищезазначені документи у приміщенні відділення № 2 ПУМБ в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47.

Розглянути клопотання без участі представників ПАТ «ПУМБ» у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851 щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ «ПУМБ», покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцького А.М., Рябця Д.А., Смілянця С.С., Следя Р.В., Ткачука С.С., Кулікова П.Є., Водяника А.С., Глембоцького Д.М., Березу Є.В.

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвала мені пред'явлена, копію ухвали отримав (-ла)

"_____" ________ 20__ року

______ / ______ /