Ухвала суду № 51458129, 13.05.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5250/15-к

Провадження №1кс/712/2124/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 13 травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Шкрьобки О.В., слідчого Захарченка О.Ю., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013250000000025 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Захарченком О.Ю. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Шкрьобкою О.В. клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Захарченко О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32013250000000025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 засновником та власником ТОВ «Цукорінвест» (код ЄДРПОУ 32824818) ОСОБА_4, а також генеральним директором ОСОБА_5 вчинено злочин по доведенню ТОВ «Оберіг» (код ЄДРПОУ 31294658, м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 згідно укладених договорів від 03.03.2011 ТОВ «Оберіг» здійснив відчуження ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36773076) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 та Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7. Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобов'язань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ «Оберіг» банківському рахунку №26004020030309 в АТ «Укрексімбанк» 11.03.2011 на рахунок ТОВ «Оберіг» за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» перерахував ТОВ «Оберіг» ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ «Оберіг» від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП «Референт» (код ЄДРПОУ 33007343) та ТОВ «УПК-Інвест» (код ЄДРПОУ 32824205), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ «Оберіг».

Також, встановлено, що у квітні 2011 року було змінено керівництво ТОВ «Оберіг», на посаду було призначено ОСОБА_6, який не мав досвіду керівництва підприємством, тобто був фіктивним директором. В цей же місяць ТОВ «Цукорінвест» здійснив продаж корпоративних прав (99,98876 % статутного капіталу ТОВ «Оберіг») ОСОБА_7 за 18 998 200 грн. згідно договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному фонді (капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю.

В ході розслідування кримінального провадження був встановлений номер мобільного телефону ОСОБА_7, а саме: НОМЕР_1.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 по 05.05.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1 - яким користувався ОСОБА_7.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером НОМЕР_1.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали даного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 по 05.05.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1 - яким користувався ОСОБА_7, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Захарченка О.Ю. та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, а саме: інформації щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період із 01.01.2015 по 05.05.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1 - яким користувався засновник (учасник) ТОВ «Оберіг» (код ЄДРПОУ 31294658) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області Захарченка О.Ю., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.С. Грабовий