Ухвала суду № 51458125, 03.04.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3852/15-к

Провадження №1кс/712/1587/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «03» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Лейбенко О., слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013250040004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ «Рось» (м. Черкаси вул. 30 років Перемоги. 70) було визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ «Рось» від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ГОВ «Техносоюз-Д» був проданий цілісний майновий комплекс ЗАТ «Рось», розташований за адресою Черкаська область, м. Корсунь- Шевченківський, вул. 2-го Українського фронту 1, загальною вартістю 814423 грн.

Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Рось» було припинено.

Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ «Рось» від 10.12.2010 було прийнято рішення про надання директору ЗА Г «Рось» ОСОБА_3 М А. повноважень на укладання договору доручення з ТОВ «РосьІнвестБуд» щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ «Рось».

13.12.2010 між ЗАГ «Рось» в особі директора ОСОБА_3А.», як Довірителя та ТОВ «РосьІнвестБуд», в особі директора ОСОБА_4М , як Повіреного, був укладений договір доручення №РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ «Рось».

ОСОБА_5, будучи згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 14.09.2010 призначений на посаду генерального директора ЗАТ «Рось», являючись службовою особою, так як наділений виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, в силу своєї посади наділений правомочністю управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ «Рось» має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ «Рось» на користь третіх осіб. 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «РосьІнвестБуд»

В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ «РосьІнвестБуд» на особовий рахунок ОСОБА_6, який являється одним із засновників ЗАТ «Рось».

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєві значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ де документів за період часу з 01 05.2010 по теперішній час ТОВ «РосьІнвестБуд» щодо господарських відносин з ЗАТ «Рось» та фізичною особою ОСОБА_6, а саме: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві; договори на придбання товарно-матеріальних цінносте» (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки- фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників ТОВ «РосьІнвестБуд». протоколи засідання наглядової ради ТОВ «РосьІнвестБуд» журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516).

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів з 01.05.2010 по теперішній ТОВ «РосьІнвестБуд» щодо господарських відносин з ЗАТ «Рось» та фізичною особою ОСОБА_6, а саме:

в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасники ТОВ «РосьІнвестБуд» , протоколи засідання наглядової ради ТОВ «РосьІнвестБуд», журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «РосьІнвестБуд» (ЄДРПОУ 37067516), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий