Ухвала суду № 51457869, 08.05.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5164/15-к

Провадження №1кс/712/2082/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «08» травня 2015

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Греневич М., слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013250040005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області Снісаренко А.П. і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області Снісеренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ПП «Щедрий дім».

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, з приводу незаконних дій директора ПП «Щедрий дім» ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.06.2012 року між директором ПП «Щедрий дім» ОСОБА_4 та ПАТ КБ «Приватбанк» було укладено кредитний договір №30та договір застави до нього №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року. В забезпечення зазначеного договору застави було передано товар в обороті на загальну суму 711 696, 32 грн.

На даний час директор ПП «Щедрий дім» заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» здійснювалася перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання забов`язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» було встановлено відсутність заставного майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєві значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), юридична адреса: Черкаська обл., Черкаський район, село Червона Слобода, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 3А, а саме:

в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасники ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), протоколи засідання наглядової ради ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області Снісаренко А.П. та надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137) юридична адреса: Черкаська обл., Черкаський район, село Червона Слобода, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 3А, в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме:

в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників; договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення про бухгалтерський облік на підприємстві;

в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки купівлі-продажу, тощо): договори про надання робіт (послуг); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки: програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи зборів учасники ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), протоколи засідання наглядової ради ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області Снісаренко А.П.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий