Вирок № 51454322, 02.10.2013, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/3545/13-к.

Провадження №1-КС/628/278/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2013 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря Бабенко О.М., прокурора Куп'янської прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Васильєвої Т.О. та слідчого Іванова В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про проведення документальної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ЛВ на ст. Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці Іванов В.В. за погодженням з прокурором Куп'янської прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Васильєвою Т.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому вказує, що 02.04.2013 року до чергової частини ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці надійшли поштою з Куп'янської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Харківської області матеріали відносно службових осіб Вагонного депо "Куп'янськ" ДП "Південна залізниця", які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт починаючи з грудня 2012 року без складання відповідного договору та проектно-кошторисної документації, 28.12.2012 року перерахували кошти на рахунок ТОВ "КАМЕЛОТ-КИЇВ" за капітальний ремонт фасаду та покрівлі хвостового приміщення оглядачів вагонів Центрального парку вагонного депо «Куп'янськ», чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Ця інформація про вчинене кримінальне правопорушення 26.03.2013 року була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220470000001 від 26.03.2013 року за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий ставить питання про проведення документальної ревізії відокремленого підрозділу "Експлуатаційне вагонне депо Куп'янськ" Державного підприємства "Південна залізниця" за період починаючи з 03.08.2012 року по 31.01.2013 року та необхідність доручити її здійснення фахівцям Державної фінансової інспекції в Харківській області, відповідно до вимог частин 7 і 8 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

У судовому засіданні прокурор і слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення заявленого клопотання з метою повного, об'єктивного та всебічного з'ясування всіх обставин кримінального провадження.

Так, по матеріалам клопотання встановлено, що згідно копій витягу з ЄРДР кримінального провадження та рапорту прокурора Куп'янської прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Васильєвої Т.О. нею, в результаті перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів з питань додержання законодавства при здійсненні державних закупівель вагонним депо Куп'янськ ДП Південна залізниця, було визнано доцільним внесення відомостей про виявлене кримінальне провадження до ЄРДР (а.с.5). Інформація про кримінальне правопорушення 26.03.2013 року В.В. була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220470000001 та по ній розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація визначена за ч.1 ст. 364 КК України (а.с.4,7).

Під час досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Південна залізниця» в особі начальника відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ» Державного підприємства Південна залізниця ОСОБА_4, що діє на підставі довіреності начальника залізниці № 761 від 28.05.2012р. код 01073722, розташоване за адресою: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, уклало договір-підряду № 49 від 03.08.2012 р. та додаткову угоду № 1 до договору підряду № 49/2012 від 03.08.2012 р. з підрядником товариством з обмеженою відповідальністю «КАМЕЛОТ-КИЇВ» в особі директора ОСОБА_5, код ЄДРПОУ 35040010, розташованого за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район м. Вишневе, вул. Київська, 8/16, на капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово-побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, на загальну вартість робіт 848 086 тис. грн. 61 коп. ( а.с 13-15,19-21).

Так, з розрахункового рахунку №26005000112 в ХФ АБ «Експрес-Банк» з Державного підприємство «Південна залізниця» відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ», було перераховано грошові кошти по вказаному договору на рахунок №26007301982 в філії АТ банку «Меркурій» ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» за капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово-побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі за заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ грошові кошти в сумі 840 042 грн. 74 коп.

Опитаний за даним фактом інженер-технолог вагонного депо Куп'янська ОСОБА_6 пояснив, що ним після закінчення будівельних робіт працівниками ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» було перевірено заміри фізичного обсягу робіт, з цього приводу зауважень та недоліків виявлено не було після чого ним були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт.

Допитана у якості свідка за даним фактом головний бухгалтер вагонного депо Куп'янська ОСОБА_7 пояснила, що нею після надходження актів та довідки приймання виконаних будівельних робот починаючи з жовтня 2012 р. щомісячно по 27 грудня 2012р. згідно платіжних доручень №2862, №2858, №3154, №3460 по умовам угоди № 49/2012 від 03.08.2012 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» 26007301982 в філії АТ Банку «Меркурій» у м. Києві МФО 300755 код підприємства 35040010, перераховувались кошти, станом на 01.01.2013 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Із матеріалів кримінального провадження відомо, що з розрахункового рахунку за № 26005000112, що відкритий у ХФ АБ «Експрес-Банк» МФО 350716 код 01073722, Державного підприємства «Південна залізниця» відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ», за ремонт будівлі згідно договору № 49/2012 від 03.08.2012 р. на розрахунковий рахунок за № 26007301982 до філії АТ банку «Меркурій» м. Київ МФО 300755 код в ЄДРПОУ 35040010 надходили платежі на загальну суму 840 042,74 грн..

Згідно наказу за № 698/н від 29.12.2012 року ДАЗТУ Державного підприємства «Південна залізниця»- «Про реорганізацію відокремлених підрозділів залізниці, що підпорядковані службі вагонного господарства», відповідно з метою виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року за № 1390, відповідно до планів заходів Укрзалізниці з реформування галузі, затверджених наказом Укрзалізниці від 20.01.2012 року за № 16-ЦЄ, наказу Укрзалізниці від 18.12.2012 року № 451-Ц «Про вдосконалення експлуатаційної та ремонтної бази вагонного господарства залізниць України», відокремлений підрозділ «Вагонне депо Куп'янськ» Державного підприємства «Південна залізниця» з 15.03.2013 року, має назву відокремлений підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Куп'янськ» Державного підприємства «Південна залізниця» (а.с.16-18,23,24).

Відповідно до статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії можуть здійснюватися лише на підставі рішення суду.

Згідно частин 7, 8 і 11 статті 11 вказаного Закону Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах можуть прийматися лише судом. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл фахівцям Державної фінансової інспекції в Харківській області на проведення у період з 02.10.2013 року і протягом 15 робочих днів позапланової вибіркової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу "Експлуатаційне вагонне депо Куп'янськ" Державного підприємства "Південна залізниця" за період починаючи з 03.08.2012 року по 31.01.2013 року у для з'ясування наступних питань:

-наявність договорів, проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту приміщень Вагонного депо "Куп'янськ» ДП "Південна залізниця" за період починаючи з 03.08.2012 року по 31.01.2013 року. Стан їх виконання та проведення розрахунків за виконані роботи;

-визначити суму можливих збитків, нанесених підприємству у разі укладення чи не укладення договорів на проведення ремонту покрівлі та фасаду службово-побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі за заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ та ремонт фасаду та покрівлі хвостового приміщення оглядачів вагонів Центрального парку вагонного депо «Куп'янськ»;

-чи не перевищена вартість виконаних робіт та закупівлі матеріалів;

-чи мають місце розбіжності та невідповідності фактичним даним по проведенню ремонту покрівлі та фасаду службово- побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі за заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ та ремонт фасаду та покрівлі хвостового приміщення оглядачів вагонів Центрального парку вагонного депо "Куп'янськ" бухгалтерським звітам, головній книзі і первинній бухгалтерської документації.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демченко І.М.