Ухвала суду № 51450215, 17.02.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/1857/14-к

Провадження № 1кс/554/818/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Кіяшко Т.М.

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12013180010000328 від «29» березня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.191 КК України за фактом заволодіння, бюджетних коштів під час здійснення фінансового-господарської діяльності службовими особами приватного науково-виробничого підприємства «Термотех» (код СДРПОУ 32460890, м. Полтава, вул. Кільцева, 12).

Установлено, що службові особи приватного науково-виробничого підприємства "Термотех" (м. Полтава, вул. Кільцева, 12), діючи за попередньою змовою із службовими особами УКБ Полтавської ОДА та ТОВ «Уріал» (код за СДРПОУ 38081264, м. Київ, вул. Обухівська, 135) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів виконання робіт (ф. КБ-2В) щодо робіт, які не виконувалися підприємством у ході будівництва обєктів: підвідного газопроводу до сіл Заїчинці та Біляки Семенівського району Полтавської області, реконструкція системи теплопостачання Хорольської ЦРЛ по вул. Комсомольська, 34 та вул. Комсомольська, 11/1 у м. Хорол Полтавської області, реконструкція системи теплопостачання Кобеляцької ЦРЛ, здійснено їх завищення та проведено заволодіння грошовими коштами Державного бюджету на загальну суму 17 610, 45 грн., що підтверджується актом планової ревізії ДФІ у Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично ринкова вартість встановленого обладнання системи теплопостачання за замовленням УКБ Полтавської ОДА у Хорольській центральній районній лікарні по вул. комсомольська, 34 та вул. Комсомольська, 11/1 ум. Хорол здійсненої ПНВП «Термотех» (код ЄДРПОУ 32460890, м. Полтава, вул. Кільцева, 12) склала 162 023, 48 грн., за яке ПНВП «Термотех» (код ЄДРПОУ 32460890, м. Полтава, вул. Кільцева, 12) отримало грошові кошти у розмірі 726 000, 00 грн. та яке при обстеженні не є новим, що також підтверджується даними проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

Окрім того, 11.05.2011 року та 22.08.2012 за результатами проведених торгів, замовником яких виступило Кобеляцька районна центральна лікарня та УКБ Полтавської обласної державної адміністрації за обєктами будівництва та реконструкції системи теплопостачання та поставки радіаторів та котлів центрального опалення, переможцем визначено ПНВП «Термотех» (код ЄДРПОУ 32460890, м. Полтава, вул. Кільцева, 12), яке у свою чергу здійснило поставку котлів та робіт з реконструкції, вартість яких завищена за даними проведеної ревізії ДФІ у Полтавській області.

Для здійснення реконструкції системи теплопостачання та поставки радіаторів та котлів центрального опалення у Кобеляцькій ЦРЛ юридична особа ПНВП «Термотех» (код ЄДРПОУ 32460890, м. Полтава, вул. Кільцева, 12) використовувала матеріали, нібито отримані від юридичної особи ТОВ «Уріал» (код за ЄДРПОУ 38081264, м. Київ, вул. Обухівська, 135).

Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що службові особи ПНВП «Термотех», у ході підготовки злочину, здійснювали підроблення документів первинного бухгалтерського обліку з реквізитами і OB «Уріал»(код за ЄДРПОУ 38081264, м. Київ, вул. Обухівська, 135) з отримання товарно-матеріальних цінностей, що були включені до актів виконаних робіт ПНВП «Термотех» у жовтні-грудні 2012 року за обєктами реконструкції систем теплопостачання у Кобеляцькій та Хорольській ЦРЛ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінального провадження, з метою недопущення знищення або заміни документів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Уріал» (код за ЄДРПОУ 38081264, м. Київ, вул. Обухівська, 135), зокрема: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, перевірки за місцезнаходженням, договори оренди, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року; податкової звітності по всім податкам, у тому числі декларації з податку на додану вартість, декларацій з прибутку підприємства, форма 1 ДФ ( у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року (з матеріалами та додатками); проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання за період з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року (з матеріалами та додатками); листування між податковим органом та субєктом господарювання, рішення судових органів за період з 13.02.2012 р. по 01.01.2014 року, що знаходяться у ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві (код за ЄДРПОУ 38760467), розташованого за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9 з метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи, які містяться в реєстраційній справі в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які не містять охоронюваної законом таємниці.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області - капітану міліції ОСОБА_2 та капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Уріал» (код за ЄДРПОУ 38081264, м. Київ, вул. Обухівська, 135), які перебувають у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (код за ЄДРПОУ 38760467) за адресою 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, зокрема:

-юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, перевірки за місцезнаходженням, договори оренди, інше);

-лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року;

-податкової звітності по всім податкам, у тому числі декларації з податку на додану вартість, декларацій з прибутку підприємства, форма 1 ДФ ( у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року (з матеріалами та додатками);

-актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року (з матеріалами та додатками);

-проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання за період з 13.02.2012р. по 29.03.2013 року (з матеріалами та додатками);

-листування між податковим органом та субєктом господарювання, рішення судових органів за період з 13.02.2012 р. по 29.03.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька