Ухвала суду № 51438231, 02.09.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

02 вересня 2015 року

Справа № 203/5013/15-к

1-кс/0203/1792/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, безпідставно надали переваги підприємствам ПВКП «КОНУС» та TOB «АТ ГРУП» при проведені процедури державних закупівель запасних частин до тепловозів, з подальшим укладанням з ними договорів на закупівлю запасних частин до тепловозів, які в свою чергу було придбано у суб'єктів господарювання з явними ознаками фіктивності та поставлено на ПрАТ «ДТРЗ» частково, чим спричинили збитки у сумі 232 000,00 грн.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у конкурсних торгах щодо державної закупівлі частин до тепловозів приймали участь ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300) та ТОВ «Ю.КРЕЙН ТСМ ТРЕЙД ГРУП» (ТОВ «ЮТТ ГРУП») ( код ЄДРПОУ 35201829).

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, оригіналів юридичної справи ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300) по банківським рахункам №26009002011032 та №26054002011032 за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: заяву на відкриття рахунків №26009002011032 та №26054002011032, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових засобів по рахункам №26009002011032 та №26054002011032, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунків платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013 по теперішній час по рахункам №26009002011032 та №26054002011032; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам №26009002011032 та №26054002011032, відкритих ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 27.05.2015 року за №12015042000000070.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «Дельта Банк» (МФО 380236).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300) по банківським рахункам №26009002011032 та №26054002011032 за період з 01.01.2013 по теперішній час, однак, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська Збарському А.П. доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, оригіналів юридичної справи ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300) по банківським рахункам №26009002011032 та №26054002011032 за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: заяву на відкриття рахунків №26009002011032 та №26054002011032, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових засобів по рахункам №26009002011032 та №26054002011032, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунків платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013 по теперішній час по рахункам №26009002011032 та №26054002011032; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам №26009002011032 та №26054002011032, відкритих ТОВ «МирТех» (код ЄДРПОУ 33686300) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, однак, з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко