Ухвала суду № 51436854, 11.02.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/325/15-к

Провадження № 1-кс/210/96/15

"11" лютого 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Куксенко О.В., за участю прокурора Андрух В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Волкова С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне. У провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040230000001 від 05.01.2015 року за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людини, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2014 року в приміщенні ТЗК "Майдан Праці", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), невстановлена особа незаконно збула гр. ОСОБА_4 за 30,00 грн. одну скляну пляшку обємом 0,5 л. горілки "Пшениця" від вживання якої остання отримала алкогольне отруєння та була госпіталізована до КЗ «Криворізька міська лікарня №5» ДОР. Відповідно до виписки з медичної карти стаціонарного хворого № 8959/2588 від 25.11.2014р. у гр-ки ОСОБА_4 встановлено діагноз «Панкріатична коліка».

В ході досудового слідства гр. ОСОБА_4 14.01.2015 року добровільно видала залишки горілки, придбані нею 21.11.2014р. в приміщенні ТЗК "Майдан Праці", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу.

Проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області судово-хімічною експертизою спиртовмісних рідин (висновок № 31 від 23.01.2015 року) встановлено, що рідина, вилучена у гр. ОСОБА_4, яка була придбана нею в приміщенні ТЗК "Майдан Праці", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу - є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм - водно-спиртовою сумішшю. Не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлений з порушенням технології горілчаного виробництва, розведенням спирту етилового. Даний кустарно виготовлений алкогольний напій - водно-спиртовий розчин виготовлений з недоброякісної сировини - спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоровя людини, є недоброякісним харчовим продуктом, фальсифікованим під горілку. Наданий алкогольний напій до вживання не придатний та є небезпечним для здоровя людини.

Крім того, проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області техніко- криміналістичної експертизи (висновок № 22 від 24.01.2015р.) марки акцизного податку України, яка знаходилась на пляшці з залишками алкогольного напою, вилученого у гр. ОСОБА_4, яка була придбана нею в приміщенні ТЗК "Майдан Праці", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу встановлено, що дана марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року, із серійним номером 05 ААБХ 178149, виготовлена не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлена струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

Оперативним підрозділом податкової міліції встановлено, що в даний час реалізація лікеро-горілчаних виробів з ознаками фальсифікації в приміщенні ТЗК "Майдан Праці", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_3 триває. Також згідно наданої інформації Криворізькою центральною ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) в період 2014 року з заявою на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю не зверталась та торговий патент не придбавала, що свідчить про відсутність відповідних дозвільних документів.

В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню в порядку ст. 40 КПК України ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, пров. Бульварний, 6/3, співпрацює з злочинним угрупуванням, яке діє на території м. Кривого Рогу та Криворізького району, а саме: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, які в свою чергу здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які як мають завершений готовий зовнішній вигляд (скляна пляшка, етикетка, металева пробка, марка акцизного податку з ознаками підробки), так і розлиті у 5-10 літрові пластикові ємності, що є ознакою функціонування незаконного підпільного виробництва алкогольних напоїв у м. Кривому Розі. Дані особи є колишніми співробітниками підприємств - торгівельними агентами, які на території Дніпропетровської області здійснюють оптову реалізацію горілчаної продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо здійснення переговорів ряду осіб, причетних до реалізації злочинної схеми по незаконному виробництву, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення додаткових відомостей щодо їх постачальників, місць зберігання готової алкогольної продукції, а також для виявлення і припинення каналів надходження спирту та марок акцизного податку.

Від ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, які причетні до незаконного виробництва, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного надходження спирту та марок акцизного податку спілкуються між собою та ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти: ОСОБА_5 за абонентським телефонним номером +38(098) 822-81-01, ОСОБА_6 за абонентським телефонним номером +38(067)638-44-90, ОСОБА_7 за абонентським телефонним номером +38(067)908-36-41, оператора ПрАТ «Київстар» з питань врегулювання схеми щодо незаконного виробництва, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку за номерами +38(098)822-81-01, +38(067)638-44-90, +38(067)908-36-41, оператора ПрАТ «Київстар» у період часу з 01.10.2014 року по 28.01.2015 року, із зазначенням ІМЕІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами у період часу з 01.10.2014 року по 28.01.2015 року із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар» з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку за номерами +38(098)822-81-01, +38(067)638-44-90, +38(067)908-36-41 оператора ПрАТ «Київстар» у період часу з 01.10.2014 року по 28.01.2015 року, із зазначенням ІМЕІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами у період часу з 01.10.2014 року по 28.01.2015 року із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

Заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів( тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обовязковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п.7 ч.1 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок , абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість , зміст (вихідні чи вхідні зєднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про звязок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000001 від 05.01.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Волкова С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_8, членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам податкової міліції тимчасовий доступ копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку за номерами +38(098)822-81-01, +38(067)638-44-90, +38(067) 908-36-41, у період часу з 01.10.2014 року по 28.01.2015 року, із зазначенням ІМЕІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, абонентів мобільного звязку та їх зєднання, які спілкуються з абонентами оператора ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22 В, з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_8, членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ «Київстар», забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_8 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 05 березня 2015 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.З цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна