Ухвала суду № 51339141, 08.06.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6885/15-к

08.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000084 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлова І.С. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання т доданих матеріалів, невстановлені особи використовуючи ПП «Біотранспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) протягом 2014 року надавали суб'єктам господарювання реального сектору економіки України послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та відповідно мінімізації податкових зобов'язань, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму 866 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою ПП «Біотранспілет»: м. Херсон, пр-кт. Ушакова, буд. 2, кв.312, можуть зберігатися печатки та штампи підприємств, установ і організацій, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємств, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, реєстраційні, первинно бухгалтерські документи щодо взаємовідносин з постачальниками ПП «Південь Агросвіт» (код ЄДРПОУ 35938343), ФГ «Юхновець» (код ЄДРПОУ 36588047) та покупцями ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Скіфія» (код 24627287), ТОВ «КТЛ-2000» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405) за 2014-2015 роки, які б підтверджували причетність службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Відповідно довідки БТІ Херсонської області від 27.05.2015 та завіреної копії договору оренди від 12.01.2014 офісне приміщення № 312 за адресою: пр-кт. Ушакова, буд.2, м. Херсон, належить ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат» (код ЄДРПОУ 04855891) в особі ОСОБА_2

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: в м. Херсон, пр-кт. Ушакова, буд. 2, кв.312 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак також враховуючи, що слідчим доведено лише ймовірність знаходження за даною адресою видшукуваних речей і документів, що матимуть значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати слідчому можливість лише на тимчасове їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Свєтлову І.С. дозвіл на обшук володіння юридичної особи за адресою: пр-кт. Ушакова, буд.2, офіс № 312, м. Херсон, яке належить ПАТ «Туристичний комплекс «Фрегат» (код ЄДРПОУ 04855891) в особі ОСОБА_2 та ПП «Біотранспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) в особі ОСОБА_3, з метою виявлення та тимчасового вилучення первинно бухгалтерської документації ПП «Біотранспілет» по взаємовідносинам з постачальниками ПП «Південь Агросвіт» (код ЄДРПОУ 35938343), ФГ «Юхновець» (код ЄДРПОУ 36588047) та покупцями ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Скіфія» (код 24627287), ТОВ «КТЛ-2000» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Гранум Інвест» (код ЄДРПОУ 38451405), статистичної звітності, договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, печаток штампів підприємств установ організацій, комп'ютерної техніки, магнітні, електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток та інших документів господарської діяльності за 2014-2015 роки, які б підтверджували причетність службових осіб ПП «Біотранспілет» до протиправної діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.