Ухвала суду № 51338859, 24.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4966/15-к

24.04.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. у кримінальному провадженні № 12015230150000251 про тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «Тендра-Рід» та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 12015230150000251 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року посадові особи ТОВ «Тендра-Рід» та ТОВ «Славутич», грубо порушуючи законодавство про працю, використовують найманих працівників без укладання трудових договорів та оформлення їх у встановленому законодавством порядку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «Тендра-Рід» щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, з метою дослідження діяльності ТОВ «Тендра-Рід», ведення господарської діяльності чи її відсутності.

Так, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Тендра-Рід» присвоєно код ЄДРПОУ 32629608, юридична особа розташована за адресою: 75600, АДРЕСА_1, директор та засновник ОСОБА_1

Виїздом працівників міліції за місцем реєстрації ТОВ «Тендра-Рід» встановлено, що товариство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації Цюрупинської ОДПІ ТОВ «Тендра-Рід» відкрито рахунки у ПАТ «Укрсиббанк» №№ 26004197180601, 26005197180600.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація про рух кошів по рахункам відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «Тендра-Рід» щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій та її вилучення, мотивуючи це тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 12015230150000251, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні дані, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «Тендра-Рід» та дозволити її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. задовольнити. Розкрити банківську таємницю відносно ТОВ «Тендра-Рід» за рахунками №№ 26004197180601, 26005197180600 у ПАТ «Укрсиббанк». Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими ТОВ «Тендра-Рід» №№ 26004197180601, 26005197180600 (ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_4 Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення. Розяснити наслідки невиконання ухвали, а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5