Ухвала суду № 51338857, 18.05.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5976/15-к

18.05.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 внесене за кримінальним провадженням №32015230000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахункам й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Асканія Плюс» (код ЄДР 37744685), щодо руху грошових коштів за рахунком №26000001100477, відкритому у ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142).

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26000001100477 (валюта українська гривня), який належить ТОВ «Асканія Плюс» (код ЄДР 37744685), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 13.01.15 по 01.05.15. документи юридичної справи ТОВ «Асканія Плюс» (код ЄДР 37744685), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Асканія Плюс» (код ЄДР 37744685) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства №26000001100477 (валюта українська гривня), документи щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок ТОВ «Асканія Плюс» (код ЄДР 37744685), платіжні доручення, за період з 13.01.15 по 01.05.15. угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Асканія Плюс» (код ЄДР 37744685) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142) надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2