Ухвала суду № 51321353, 13.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/6151/14

760/22084/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Верхоляк І.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюк В.В. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області розслідується кримінальне провадження за №32014110000000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Так, ОСОБА_3 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда Спецсервіс», код ЄДРПОУ 36958528 (далі ТОВ «Панда Спецсервіс»).

Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ «Панда Спецсервіс», ОСОБА_3 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.

ОСОБА_3 перебуває на посаді пов'язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ «Панда Спецсервіс».

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 Державної податкової служби у Київській області по включенню суб'єктів господарювання до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі - Єдиний реєстр) ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, 28.

Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» у особі директора ОСОБА_3 зобов'язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.

23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».

Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 32013100000000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, яке ТОВ «Панда Спецсервіс» використовувало на підставі договору оренди.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ «Панда Спецсервіс» підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28 від 21.08.2014.

21.08.2014 директору ТОВ «Панда Спецсервіс» вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ «Панда Спецсервіс» до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ «Панда Спецсервіс».

21 серпня 2014 ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

22 серпня 2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ «Панда Спецсервіс», зареєстрована та проживає за адресою: м. Київ, вул. Північна 54 В, кв. 131.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ «Панда Спецсервіс» спільно з завідуючим складом ОСОБА_4 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2., місце реєстрації: АДРЕСА_1, фактично проживає: АДРЕСА_2) показав, що за вказівкою ОСОБА_5 видав вищезазначені товарно-матеріальні цінності невстановленим особам.

Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ГУ Міндоходів у Київській області ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 визнано банкротом.

Кримінальне провадження за № 32014110000000034 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 відносно директора ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах ТОВ «Світком Торг», предмети, печатки ТОВ «Світком Торг», штампи, чорнові записи, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Панда Спецсервіс» з ТОВ «Світком Торг», комп'ютерна оргтехніка на якій виготовлялись та містяться фінансово - господарські документи ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком Торг», незаконно здобуті тютюнові вироби, які використовуються в ході злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Панда Спецсервіс», фінансово-господарські документи ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком Торг», які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, 28.

Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» у особі директора ОСОБА_3 зобов'язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.

23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».

Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 32013100000000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, яке ТОВ «Панда Спецсервіс» використовувало на підставі договору оренди.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ «Панда Спецсервіс» підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28 від 21.08.2014.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ «Панда Спецсервіс» спільно з завідуючим складом ОСОБА_4 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2., місце реєстрації: АДРЕСА_1, фактично проживає: АДРЕСА_2) показав, що за вказівкою ОСОБА_5 видав вищезазначені товарно-матеріальні цінності невстановленим особам.

Проведення обшуку заплановано за фактичною адресою проживання завідуючим складом ОСОБА_4: АДРЕСА_2

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав нерухомого майна, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належать на праві власності ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І. про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І. дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Бровари, вул. Леніна 65, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Торг», тютюнових виробів, що були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 36958528) та спирту етилового, що був переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» відповідно до актів прийому товарно-матеріальних цінностей, документів, які підтверджують факти передачі вказаного майна підприємству ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) або іншим третім особам, предметів, печаток ТОВ «Світком - Торг», штампів ТОВ «Світком - Торг», чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи: ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Трог» та інші незаконно здобуті речі, предмети, що стосуються ТОВ «Світком - Торг», документи ТОВ «Світком - Торг», які використовуються в ході злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Панда Спецсервіс» та інші фінансово-господарські документи ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Торг», які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха