Ухвала суду № 51321285, 20.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3476/14

№760/12603/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Колядніцького В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП капітана податкової міліції Колядніцького В.В., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Слободяник О.П. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003), які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції Колядніцький В.В. за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Слободяник О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003), які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206) за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 15, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003), які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), мотивуючи це тим, що у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації знаходяться документи ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.11.2013 року внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №32013110110000539 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі службовими особами Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033) у період часу з 01.07.2010 року по 30.09.2011 року та з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 7 479 005 грн. та податку на прибуток у розмірі 7733178 грн. шляхом фінансово-господарських взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Укрросшина» (код ЄДРПОУ 36641461), Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) та ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832).

Як встановлено досудовим розслідуванням ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) зареєстровано 11.04.2011 року невстановленими особами під один проект (будівництво ремонтно-експлуатаційного депо в Дарницькому районі м. Києва), замовником та єдиним контрагентом реального сектору економіки якого було ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033). Статутний капітал ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) складає 1000 грн., директор, головний бухгалтер та засновник громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ігноруючи неодноразові виклики слідчого на допит у якості свідка не являється. Службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033) було перераховано на користь ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) грошові кошти на загальну суму 333600000 грн.

З акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС від 14.03.2013 р. № 976/22-9/37635003 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «ЛІАПРОФ», та відповідно висновку спеціаліста Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Управлінні МВС України на Південно-Західній залізниці від 11.03.2013 року № 8 вбачається, що на дослідження надавалися підписи ОСОБА_3 в наступних документах: протоколі № 1, реєстрі даних № ЦСК/Од/П2/12.07.2011, заявці - приєднання до Договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» виконані однією особою від імені ОСОБА_3, а в акті надання послуг № ЦСК/Од/П2/12.07.2011 від 08.08.2012 року та акті надання послуг № ЦСК/Од/П2/12.07.2011 від 18.07.2011 року виконані іншою особою.

Таким чином з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин між ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033) та ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) необхідно дослідити факт реєстрації ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) у відділі державних реєстраторів Печерської районної у м. Києві Державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206, 01010 м. Київ, вул. Суворова, буд. 15). Дані документи потребують дослідження в рамках кримінального провадження, зокрема проведення експертних досліджень, а тому мають значення під час розслідування даного провадження.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації документи ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003) Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП капітану податкової міліції Колядніцькому Валерію Вікторовичу тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ЛІАПРОФ» (код ЄДРПОУ 37635003), які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206, 01010 м. Київ, вул. Суворова, буд. 15), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 19.07.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Слободяника О.П.

У разі не виконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: С.І. Кушнір