Ухвала суду № 51320658, 19.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5571/14

760/19933/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Жаблінського В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В., за погодженням із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Кутєповим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090007686 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, щодо руху грошових коштів по рахунку №2909404, який належить ТОВ «Біонорика» (ЄДРПОУ 36301643).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12014100090007686 від 06.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2014 року до Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява представника за довіреністю ТОВ «Біонорика» ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк».

У ході вивчення матеріалів було встановлено, ТОВ «Біонорика» уклало з ПАТ «Міський комерційний банк» (код з ЄДРПОУ 34353904, адреса:03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33) договір банківського рахунку №23-506/юо від 25 жовтня 2013 року.

19 травня 2014 року ТОВ «Біонорика» звернулося до зазначеного ПАТ «Міський комерційний банк» з платіжним дорученням в іноземній валюті №2, згідно якого доручило банку перерахувати грошові кошти 170 000,00 Євро з поточного рахунку товариства, на інший рахунок ТОВ «Біонорика», відкритий в ПАТ «державний експортно - імпортний банк» м. Києва.

Натомість ПАТ «Міський комерційний банк» кошти ТОВ «Біонорика» з поточного рахунку списав, але перерахунку на поточний рахунок товариства в ПАТ «державний експортно - імпортний банк» м. Києва не здійснив.

04.06.2014 року ТОВ «Біонорика» звернулось з листом №226 до ПАТ «Міський комерційний банк», в якому просило дати письмову довідку про проведення операції згідно платіжного доручення №2 від 19.05.2014 року та вказати місце знаходження вищезазначених валютних коштів.

12.06.2014 року ПАТ «Міський комерційний банк» направив ТОВ «Біонорика» лист вих.. №121/2802/1, в якому вказано, що кошти у сумі 170 000,00 Євро списані з поточного рахунку ТОВ «Біонорика» 260043486901 та тимчасово зараховані на рахунок №2909404 та обліковуються на цьому рахунку у ПАТ «Міський комерційний банк». Разом з тим, на підставі якого нормативного акту банк здійснив таку протиправну дію у вищезазначеному листі не повідомлялося.

20.08.2014 року ТОВ «Біонорика» звернулося до ПАТ «Міський комерційний банк» з заявами про закриття всіх своїх рахунків, що були відкриті на підставі Договору №23-506/юо від 25 жовтня 2013 року, у зв'язку із чим просило негайно перерахувати валютні кошти у сумі 170 000,00 Євро на рахунок ТОВ «Біонорика», відкритий в ПАТ «державний експортно - імпортний банк» м. Києва.

В порушення вимог діючого законодавства та умов укладеного між сторонами Договору, Банк рахунок Товариства не закрив, договір не розірвав, а грошові кошти відповідно до платіжного доручення №2 від 19.05.2014 року не перерахував по теперішній час.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, а саме всіх документів, щодо руху грошових коштів по рахунку №2909404, та які перебувають в ПАТ «Міський комерційний банк».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, щодо руху грошових коштів по рахунку №2909404, який належить ТОВ «Біонорика» (ЄДРПОУ 36301643) в належно завіреній копії у встановленому законом порядку, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку №2909404 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.09.2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха