Ухвала суду № 51320618, 22.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5569/14

760/19931/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Яхневича Д.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яхневича Д.І., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090004506 від 29.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яхневича Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714), які містять банківську таємницю клієнта: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та провести виїмку в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про отримання ОСОБА_3 кредитних коштів в ПАТ «Альфа-Банк» (довідки про доходи №13 від 28.08.2013. виданої ПП «Терра-Х», тощо).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12014100090004506 від 29.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

До Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява ПАТ «Альфа-Банк» про те, що ОСОБА_3 шляхом обману, отримала кредитні кошти у сумі 45 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Альфа-Банк» відповідно до договору про співробітництво №СС/13/06891 від 30.01.2013 здійснює кредитування фізичних осіб у відділеннях ПАТ АБ «Укргазбанк».

Так, 28.08.2013 року ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні відділення №18, банку ПАТ АБ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана, 36, з метою тримання кредитних коштів у сумі 45 000 грн. належні ПАТ «Альфа-Банк», уклала договір №500407236 віл 28.08.2013. При укладанні договору №500407236 ОСОБА_3 надала працівнику банку ПАТ АБ «Укргазбанк» завідомо підроблений документ, який містить неправдиві відомості, а саме довідку про доходи №13 від 28.08.2013, видану ПП «Терра-Х» на ім'я ОСОБА_3, за допомогою якої отримала кредитні кошти в зазначеній банківській установі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надана ОСОБА_3 довідка про доходи №13 від 28.08.2013 містить ознаки підробки, а для встановлення істини по справі необхідні оригінали документів, які стали підставою для надання ОСОБА_3 кредитних коштів, зокрема оригінал довідки про доходи №13 від 28.08.2013, виданої ПП «Терра-Х», що зберігається в ПАТ «Альфа-Банк», який за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яхневичу Денису Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714), які містять банківську таємницю клієнта: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та провести виїмку в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про отримання ОСОБА_3 кредитних коштів в ПАТ «Альфа-Банк» (довідки про доходи №13 від 28.08.2013. виданої ПП «Терра-Х», тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха