Ухвала суду № 51320548, 03.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/6445/14

760/21791/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Камінського Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Камінського Р.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090008067 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Камінського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилученням у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака 29), а саме: інформацію по руху коштів ОСОБА_3 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1 за період часу з серпня 2009 по теперішній час.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100090008067 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Встановлено, що до До Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява В.о. Голови правління ЖБК "ЕНЕРГЕТИК" м. Київ, вул. В.Липківського,9 виявлено, що бухгалтер кооперативу ОСОБА_3, яка виконує свої трудові обов'язки на підставі трудового договору від 05.08.2009 року, яка зловживаючи своїм посадовим становищем з метою незаконної наживи упродовж 2011-2012 років заволоділа коштами комунальних платежів членів кооперативу в особливо великих розмірах 294547 /двісті дев'яносто чотири тисячі п'ятьсот сорок сім / гривень шляхом підроблення підписів посадових осіб та банківських робітників. При виконанні своїх трудових обов'язків ОСОБА_3 перераховувала ці гроші по підробленим документам на свій особистий рахунок фізичної особи підприємця відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», а саме НОМЕР_1.

За трудовим договором ОСОБА_3 за виконання трудових обов'язків бухгалтера повинна була отримувати 1000 гривень в місяць,але згідно з банківськими документами списувала на свій рахунок підприємця до 15000 (п'ятнадцяти тисяч гривень) в день тобто всі гроші, які надходили від мешканців будинку на розрахунковий рахунок кооперативу.

Ще в липні 2012 року було виявлено, що ОСОБА_3 злочинним шляхом заволоділа грошима кооперативу в сумі 294547,67 грн. У своїй розписці вона визнала факт злочину і зобов'язалася повернути кооперативу всі вкрадені гроші після продажу своєї трьох кімнатної квартири. Так за період січень-червень 2014 року вона незаконно списала грошові кошти кооперативу 51590 грн. В своїх поясненнях вона визнала факт крадіжки. Її злочинні дії стали можливими через те, що вона шляхом підробки підписів Голови правління кооперативу ОСОБА_4 Остання уклала договір між ЖБК «Енергетик» та ПАТ «Укрсоцбанк», щодо персонального доступу до рахунку кооперативу за системою "Інтернет-Клієнт-Банк"

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні документації, а саме інформація по руху коштів ОСОБА_3 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1 починаючи з серпня 2009 року по теперішній час.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки саме інформація по руху коштів ОСОБА_3 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1 міститься лише у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака 29).

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100090008067, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) за період часу з серпня 2009 року по день надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) за період часу з серпня 2009 року по день підписання слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Камінському Роману Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилученням у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака 29), а саме: інформацію по руху коштів ОСОБА_3 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1 за період часу з серпня 2009 по 03.11.2014 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл

на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха