Ухвала суду № 51315073, 22.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35021/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І В., при секретарі Іванові Г.Д., за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

22.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Колесник М.О. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2012-2013 р.р. через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів, а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів, а також коштів, інвестованих Китайською Народною Республікою, в загальній сумі близько 2 млрд. грн., та послідуючої їх легалізації.

Як вказано у клопотанні, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, так як таке клопотання не заявлялося.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляють ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, виключно у випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, і неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки відповідна експертиза в даному кримінальному провадженні слідчим не призначалась.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Подобедова О.С. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 Подобедову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх завірених копій (проведення виїмки), щодо відкриття та обслуговування рахунку ПРАТ «МЗП «КАЛИНКА» (код 00377041), ТОВ «НАФТУСЯ» (код 31148154), ТОВ «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» (код 38546941), ТОВ «ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ" (код 36640300), ТОВ «АКВАЕНЕРГО» (код 35829012), ПП «ТД «ДАІР» (код 33470124), ДП «ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код 37176130), ДП «НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ВІДКРИТИЙ СВІТ» (код 37450075), ДП «ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС» ТА ІНШИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ» (код 37635024), ДП «НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ЕЛ ЕН ДЖІ ТЕРМІНАЛ» (код 37450164), ТОВ «СОЛОМІЯ» (код 32741187) та ТОВ «ГРІНФІЛД АЛЬЯНС» (код 33400958), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку - зазначених підприємств по банківських рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених підприємств за період з моменту відкриття по 22.09.2015 чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених підприємств, за період з моменту відкриття по 22.09.2015 чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеним підприємствам, співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по 22.09.2015 чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) банківських операцій по банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по 22.09.2015 чи закриття;

- документів щодо придбання зазначеними підприємствами і видачі ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по 22.09.2015 чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

- ПрАТ «МЗП «Калинка» (код 00377041), відкритих в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), а саме: № 26000054612557 (долар США); № 26002054609698 (російський рубль); № 26056054525739 (українська гривня); № 226000054525440 (українська гривня); № 26041054605222 (українська гривня).

- ТОВ "НАФТУСЯ" (код ЄДРПОУ 31148154), відкритих в ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321), а саме: № 26042053802821 (українська гривня); № 26002053822658 (долар США); № 26008053820483 (євро); № 26008053822674 (українська гривня); № 26054053809298 (українська гривня).

- ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38546941), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), а саме: № 26059052714237 (українська гривня); № 26009052736287 (українська гривня); № 26008052735632 (долар США); № 26047052700521 (українська гривня); № 26007052729478 (Євро).

- ТОВ "ФОТОМАГ КОМ ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 36640300), відкритих в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: № 26004000281055 (українська гривня); № 26056060704263 (українська гривня); № 26001060734619 (українська гривня).

- ТОВ "АКВАЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 35829012), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), а саме: № 26000052717131 (українська гривня); № 26050052712227 (українська гривня).

- ПП "ТД "ДАІР" (код ЄДРПОУ 33470124), відкритих в КРИМСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в М.СIМФЕРОПОЛЬ (МФО 384436), а саме: № 26108000222014 (українська гривня); № 26105000401452 (українська гривня); № 26104000478174 (українська гривня); № 26101000360218 (українська гривня); № 26004054912946 (українська гривня); № 26004054912946 (українська гривня).

- ДП "ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 37176130), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), а саме: № 26501052723613 (українська гривня) та № 26551052716421 (українська гривня).

- ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ВІДКРИТИЙ СВІТ" (код ЄДРПОУ 37450075), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" в М.КИЇВ (МФО 321842), а саме: № 26001060743722 (українська гривня); № 26055060713366 (українська гривня); № 26045060072567 (українська гривня).

- ДП "ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ "ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС" ТА ІНШИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ" (код ЄДРПОУ 37635024), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" в М.КИЇВ (МФО 321842), а саме: № 26000053117720 (євро); № 26051060713326 (українська гривня); № 26044053100793 (українська гривня); № 26007053116025 (долар США); № 26000060743682 (українська гривня), а також СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ (МФО 380269), а саме: № 26000056211932 (українська гривня); № 26006056208961 (долар США); № 26052056204414 (українська гривня).

- ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ЕЛ ЕН ДЖІ ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 37450164), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" в М.КИЇВ (МФО 321842), а саме: № 26008053116369 (євро); № 26045060072608 (українська гривня); № 26050060713372 (українська гривня); № 26002053119630 (долар США); № 26005060743728 (українська гривня).

- ТОВ «СОЛОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32741187), відкритих в ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" в м.УЖГОРОД (МФО 312378), а саме: № 26051053901442 (українська гривня); № 26006053901442 (українська гривня); № 26062053901442 (українська гривня).

- ТОВ «ГРІНФІЛД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33400958), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" в М.КИЇВ (МФО 321842), а саме: № 26000060428037 (українська гривня); № 26050060396658 (українська гривня), та всіх інших без виключення рахунках зазначених товариств в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 22.09.2015;

- юридичних справ зазначених підприємств;

- договорів, укладених зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до 22.09.2015 чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених підприємств, за період з моменту їх відкриття по 22.09.2015 чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені підприємства купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по 22.09.2015 чи закриття;

- кредитних документацій (справ), кредитних договорів та протоколів засідань кредитного комітету щодо видачі ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) кредитів вищевказаним підприємствам;

- платіжних доручень зазначених підприємств в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по 22.09.2015 чи закриття.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня винесення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1: в матеріалах судового провадження № 757/35021/15-к.

Примірник № 2: слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедову О.С.

Слідчий суддя І.В. Литвинова