Ухвала суду № 51309740, 28.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Провадження № 1-кс/554/4055/2014

Єдиний унікальний номер: 554/10364/14-к

УХВАЛА

Іменем України

28.07.2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 23 листопада 2013 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали перевірки № 111 ПР-12 за заявою керівника Управління Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Полтавській області ОСОБА_2 та колективного звернення інвесторів-довірителів ФФБ № 5 Інвестиційна Компанція «Полтавабудінвест» про неправомірні дії службових осіб під час будівництва будинку № 11 за адресою: м.Полтава, бульвар Боровиковського у м.Полтава, оскільки Октябрським районним судом міста Полтава скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

23 листопада 2012 року слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України ОСОБА_3 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 12012010030000173

ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест», відповідно до укладених договорів фінансування будівництва з фізичними особами інвесторами-довірителями, створено Фонд фінансування будівництва № 5 виду А (далі ФФБ № 5) з метою отримання у довірчу власність коштів Довірителів для організації будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою: м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11 та затверджено правила ФФБ. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями ФФБ у власність обєктів інвестування квартир у власному будинку.

Громадянами, які мали намір інвестувати кошти в будівництво житлового будинку по бульвару Боровиковського, 11 укладено договори з ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» про участь у Фонді фінансування будівництва. Кожному інвестору-довірителю видано свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва із зазначенням основних характеристик обєкту фінансування, суми грошових коштів, переданих інвесторами ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» та ін.

02.07.2007 року між корпорацією «Полтавабудінвест» (замовник) та ЗАТ «Цивільбуд» (генпідрядник) укладено договір генерального підряду № 12, за яким генпідрядник повинен був виконати роботи з будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11, а замовник оплатити виконані роботи згідно уточненої ціни після складання кошторису.

Згідно ст.7 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил ФФБ, Управитель для досягнення мети ФФБ отримання довірителями ФФБ у власність житла, перераховує забудовнику кошти, отримані від Довірителів у довірчу власність, на фінансування будівництва.

17.07.2007 року між ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» в якості Управителя ФФБ та корпорацією «Полтавабудінвест» як Забудовника укладено договір № ДЗ-5 про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 11.

Відповідно до умов договору ДЗ-5 корпорація «Полтавабудінвест» на замовлення ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» зобовязувалася організувати будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою:м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати обєкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва (громадянам, які інвестували кошти) у встановлені строки та на умовах, передбачених Правилами ФФБ, а ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» зобовязувалася здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження будинку.

Вищевказаними субєктами господарювання неодноразово вносилися зміни до договору ДЗ_5, згідно яких продовжувалися терміни закінчення будівництва. Останній термін, вказаний у змінах до договору від 13.03.2009 року передбачав закінчення будівництва в 3 кварталі 2009 року.

Корпорацією «Полтавабудінвест» вказані умови не виконані, у звязку з чим ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовом про стягнення з корпорації коштів.

Господарським судом Полтавської області позов задоволено та рішенням від 13.07.2010 року (справа № 20/60) стягнуто 17417,586 тис грн. з Корпорації «Полтавабудінвест» на користь ТОВ «ІК «Полтавабудінвест», що підтверджує факт невиконання зобовязань корпорацією по будівництву житлового будинку по вул. Боровиковського, 11 у м. Полтаві.

В порушення ст.16 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» п.7,3 Правил ФФБ № 5 п.6.1 Договору ДЗ-5, які встановлюють обовязок Забудовника забезпечити цільове використання отриманих від Управителя коштів.

Згідно Наказу №1 від 27.12.06р. про призначенням Президентом - на посаду Президента Корпорації «Полтавабудінвест» призначено ОСОБА_4, якого звільнено згідно наказу №30 від 07.08.08р.

На даний час встановлено та визнано в якості потерпілих 47 осіб, яким завдано матеріального збитку на загальну суму 17417,586 тис. грн.

В ході слідства стало відомо що ТОВ ««Корпорація Полтавабудінвест» (адреса м. Полтава, вул. Панянка, 26) ЄДРПОУ 34825499 зареєстроване у виконавчому комітеті Полтавської Міської ради.

При цьому у 2011 році з вказаного приводу до Октябрського районного суду м. Полтави прокуратурою Полтавської області було направлено кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

В подальшому Октябрським районним судом м. Полтави, 16 квітня 2013 року винесено ухвалу по вказаній справі № 1-616/11 номер провадження 11/786/500/2013, в якому виправдано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

23 грудня 2013 року Апеляційним судом Полтавської області було винесено ухвалу у вказаній кримінальній справі:

Скасувати вирок Октябрського районного суду м. Полтава від 16 квітня 2013 року щодо виправдання за ч. 3 ст. 365 КК України:

-ОСОБА_4 за епізодами від 13 листопада, 11 (два епізоди), 14, 18, 25, 27 грудня 2007 року, 10 (два епізоди), 11, 17, 28 січня, 13, 23 лютого 2008 року.

-ОСОБА_5 за епізодами від 08, 29 жовтня, 20 листопада, 05, 07, 11, 14, 20, 25 грудня 2007 року, 08 (3 епізоди), 10, 14, 28, 31 (2 епізоди) січня, 12, 13, 15, 18 (2 епізоди), 27 лютого, 25 квітня, 07 травня, 04 червня, 01 липня 2008 року.

Кримінальну справу щодо ОСОБА_4 за епізодами від 13 листопада, 11(два епізоди), 14, 18, 25, 27 грудня 2007 року, 10 (два епізоди), 11, 17, 28 січня, 13, 23 лютого 2008 року та ОСОБА_5 за епізодами від 08, 29 жовтня, 20 листопада, 05, 07, 11, 14, 20, 25 грудня 2007 року, 08 (3 епізоди), 10, 14, 28, 31 (2 епізоди) січня, 12, 13, 15, 18 (2 епізоди), 27 лютого, 25 квітня, 07 травня, 04 червня, 01 липня 2008 року направити прокурору Полтавської області для проведення додаткового розслідування.

Згідно вказаної ухвали для прийняття остаточного рішення необхідно у вказаній кримінальній справі провести ряд слідчих дій а саме:

Зясування обставини, збільшити обсяг обвинувачення та розширити коло осіб, причетних до злочину. Також для правильного прийняття рішення по справі, необхідно, окрім призначення та проведення ревізії, провести повну ревізію недобудованого будинку по б-ру Боровиковського,11 для встановлення які саме будівельні матеріали були туди витрачені, їх вартість та кількість та встановити які роботи були проведені при незавершеному даному будівництві. Зясувати чи відповідає фактичне виконання робіт, актам прийняття робіт, долученим до справи.

За результатами проведених ревізій слід призначити додаткову комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу для усунення суперечностей, які на даний час залишились не усунутими в висновках комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи Полтавського бюро судово-економічної експертизи та аудиту та в висновках комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса № 6543/6544 від 14.12.2012р.

23 грудня 2013 року Апеляційним судом Полтавської області було винесено вирок у вказаній кримінальній справі щодо скасовано вирок Октябрського районного суду м. Полтави, 16 квітня 2013 року та постановив новий вирок, яким зазначив винним кожного у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України. Та призначив покарання ОСОБА_4 у вигляді штрафу в розмірі 238000 грн., ОСОБА_5 у вигляді штрафу в розмірі 1330712,50 грн.

На даний час як було вказано раніше у слідчому відділі Полтавського Міського управління УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальне провадження № 12012010030000173 від 22.11.2013 року внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу неправомірних дій керівництва корпорації «Полтавабудінвест», у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 ч. 5 ст. 191 КК України. Але на даний час у вказаному кримінальному провадженні не має змоги всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, прийняти остаточне рішення та притягти до відповідальності винних осіб в звязку з тим що у вказаній кримінальній справі яка надійшла до вас з Апеляційного суду Полтавської області (№ 1-616/11 номер провадження 1/554/69/2013 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України) знаходяться необхідні для досліджень та проведень ряду експертиз оригінали документів з приводу фінансово-господарської діяльності Корпорації «Полтавабудінвест», без яких неможливо прийняти рішення у кримінальному провадженні які розслідується у слідчому відділі СВ ПМУ УМВС України в полтавській області.

Згідно винесеної 23 грудня 2013 року Апеляційним судом Полтавської області ухвали, у кримінальній справі (№ 1-616/11 номер провадження 1/554/69/2013), яка на даний час знаходиться у володінні Октябрського районного суду м. Полтава, та знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Навродського, 5, встановлено шо, для прийняття остаточного рішення у вказаній кримінальній справі необхідно провести ряд вищеперерахованих слідчих дій.

Так 30.05.2014 року у вказаному кримінальному провадженні було призначено технічно-будівельну експертизу виконання якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Бокаріуса. На що 16.06.2014 року від судового експерта ХНДІСЕ отримано клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення судово будівельно-технічної експертизи. Але на даний час у слідства не має змоги надати до експертної установи необхідні документи для завершення вказаної експертизи так як зазначені документи знаходяться у кримінальній справі № 1-616/11 номер провадження 1/554/69/2013 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, та перебувають у володінні Октябрського районного суду м. Полтава, та знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Навродського, 5

На підставі вищевикладеного в звязку зі суспільним резонансом вказаного кримінального провадження, значною кількістю потерпілих осіб, які на даний час залишаються без житла та можливості в повному та обєктивному розслідуванні вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до кримінальної справи яку було направлено на вашу адресу Апеляційним судом Полтавської області (№ 1-616/11 номер провадження 1/554/69/2013 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5І.) та отримання можливості її вилучення слідчим відділом ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що з метою забезпечення відшкодування потерпілій, в подальшому, матеріального збитку та встановлення істини в кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення відповідних слідчих дій, з метою повного, всебічного обєктивного розслідування кримінального провадження, забезпечення виконання процесуальних рішень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: матеріалів кримінальної справи № 1-616/11 номер провадження 1/554/69/2013 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, з усіма наявними додатками та речовими доказами, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні Октябрського районного суду м. Полтава, та знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Навродського, 5.

Зобовязати слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 предявити представнику Октябрського районного суду м. Полтава оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко