Постанова № 51308234, 08.04.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-94/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2011р. г. Кременчук

суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1,

при секретарі Потоцької Р.Ю.,

за участю прокурора Лазоренко О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ у Полтавської області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку у будинку ОСОБА_3 розташованого за адресою: Полтавська обл. , Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Кошового буд.№17,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ у Полтавської області майор податкової міліції ОСОБА_2 з поданням, де просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку ОСОБА_3 розташованого за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Кошового буд.№17 з метою виявлення речових доказів по справі та інших предметів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Подання у встановленому законом порядку погоджене з прокурором.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 29.10.2009 року старшим слідчим СВ СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ у Полтавської області капітаном податкової міліції ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ВАТ Кременчуцький міськмолокозаводза фактом умисного ухилення від сплати до державного бюджету України податку на прибуток та додану вартість службовими особами на загальну суму 1702924 грн.

Приводом та підставою для порушення кримінальної справи стало результати планової виїзної документальної перевірки за період з 01.04.2008 року по 31.03.2009рік вимог дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, за результатами якої складено Акт № 4565/23-209/00446782 від 07.08.2009 р.

Так, досудовим слідством встановлено, що ВАТ Кременчуцький міськмолокозаводукладено договори з ПП Октант/код ЄДРПОУ 32738415/ № 188/2/08 від 20.09.2008 року та від 31.12.2008 року № 11/2/09, згідно яких ПП Октантзобовязувалось поставити та передати у власність ВАТ Кременчуцький міськмолокозаводмолоко/сировину/. Відповідно до умов договору доставка молока здійснюється автотранспортом ВАТ Кременчуцький міськмолокозавод. В свою чергу збір і відвантаження молока ПП Октантнібито здійснювалось у населення і з молокоприймальних пунктів розташованих в різних населених пунктах.

В ході перевірки виконання умов договору поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. укладеного між ПП Октантта ВАТ Кременчуцький міськмолокозаводвстановлено, що ПП Октантфактично не мав відношення до заготівлі та поставки молока на ВАТ Кременчуцький міськмолокозавод. Заготівлю молоко від населення здійснювали приватні підприємці, які не мали ніяких взаємовідносин із ПП Октантв перевіряємий період.

Під час проведення обшуку на ВАТ Кременчуцький міськмолокозаводвилучено договірну документацію по взаємовідносинах з ПП Октантна поставку молока, податкові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП Октант.

Згідно висновку експерта №41 від 07.02.2011 р. встановлено, що підписи на договорах та податкових накладних ПП Октантпо взаємовідносинах із ВАТ Кременчуцький міськмолозавод з приводу поставки молока виконані не директором ПП ОктантОСОБА_4, а іншою особою.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що фактично заготівлю молока від імені для ПП Октантзаймалися службові особи та працівники ВАТ Кременчуцький міськмолозавод, у яких на даний час зберігаються документи по взаємовідносинах із ПП Октант.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6 засвідчили, що в період 2008-2009 років являясь приватними підприємцями та займалися перевезенням молока від населення. За вказівкою менеджера по заготівлі сировини ВАТ Кременчуцький міськмолозаводОСОБА_3 в товарно транспортних накладних у графі вантажовідправниквони зазначали ПП Октант. З підприємством ПП Октантвони не перебували в договірних чи трудових відносинах.

Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/1796 від 29.03.2011 р., за громадянином ОСОБА_3 в с.Піщане Кременчуцького району, Полтавської області зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ч.2 ст.30 Конституції України проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку можливе не інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Обшук житла чи іншого володіння особи проводиться за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого, зокрема ч.5 ст.177 КПК України.

Згідно ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться в певному приміщенні або місці чи у якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення дослідчої перевірки, досудового слідства та оперативно-розшукових заходів, суд приходить до висновку, що маються підстави вважати, що у будинку ОСОБА_3 розташованого за адресою: Полтавська обл. , Кременчуцький район, с.Піщане вул.Кошового буд.№ 17 можуть знаходитись документи та інші речі, які свідчать про відношення ОСОБА_3 до вчинення злочину, інші предмети, які мають важливе значення для встановлення істини в справі, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ч.2 ст.30 Конституції України, ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку у будинку ОСОБА_3 розташованого за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Кошового буд.№ 17 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою Полтавська область Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Кошового буд.№ 17, яке належить гр-ну ОСОБА_3 з метою встановлення, вилучення документів і предметів, які мають відношення для встановлення істини по кримінальній справі, а саме :

- фінансово-господарських документів (на паперових та електронних носіях), довіреностей, предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про діяльності ПП Октант та відношення до скоєного злочину;

- договірної документації з додатками (контракти, договори, додатки та специфікації до них);

- носіїв інформації, технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

- чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ПП Октант;

- чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.В.Маханьков