Ухвала суду № 51300618, 10.02.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1470/14-к

Провадження № 1-кс/461/698/14

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10.02.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю прокурора Кишки Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кисильова В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013150040002573 від 12 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу (з правом вилучення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 300335 ЄДР 14305909, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме: юридичної справи ПП «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.» (код ЄДР 37801135); документів щодо відкриття рахунків №№ 260555574, 26009100628001, 26054100628001, 26000378644, 26003374957, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.», а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунках ПП «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.» (код ЄДР 37801135): №№ 260555574, 26009100628001, 26054100628001, 26000378644, 26003374957 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях; юридичної справи ПП «ТОРЕРО» (код ЄДР 31805286); документів щодо відкриття рахунків №№ 260006515, 260534265, НОМЕР_1, 26006378648, 26008331984, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП «ТОРЕРО», а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунках ПП «ТОРЕРО» (код ЄДР 31805286): №№ 260006515, 260534265, НОМЕР_1, 26006378648, 26008331984 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях; документів щодо відкриття карткових рахунків №№ 082022600, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях; документів щодо відкриття рахунків, для користування якими ОСОБА_5 були видані банківські картки з зазначеними на них номерами №№ 4238430001995591, 4238430001670491 та 4238430001996839, а також повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях. З метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні прошу дане клопотання розглянути без участі представників ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, приватних підприємств «Інком-Фінанс», «Анти-банк», «Транс національний капітал ТНК», «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.», «ТОРЕРО» та підозрюваного ОСОБА_5

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кисильова В.В. задоволити.

Надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 300335 ЄДР 14305909, за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме:

-юридичної справи ПП «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.» (код ЄДР 37801135);

-документів щодо відкриття рахунків №№ 260555574, 26009100628001, 26054100628001, 26000378644, 26003374957, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.», а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

-повний рух коштів по рахунках ПП «ІНТЕР КРЕДИТ ОСОБА_4А.Н.К.» (код ЄДР 37801135): №№ 260555574, 26009100628001, 26054100628001, 26000378644, 26003374957 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях;

-юридичної справи ПП «ТОРЕРО» (код ЄДР 31805286);

-документів щодо відкриття рахунків №№ 260006515, 260534265, НОМЕР_1, 26006378648, 26008331984, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП «ТОРЕРО», а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

-повний рух коштів по рахунках ПП «ТОРЕРО» (код ЄДР 31805286): №№ 260006515, 260534265, НОМЕР_1, 26006378648, 26008331984 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях;

-документів щодо відкриття карткових рахунків №№ 082022600, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях;

-документів щодо відкриття рахунків, для користування якими ОСОБА_5 були видані банківські картки з зазначеними на них номерами №№ 4238430001995591, 4238430001670491 та 4238430001996839, а також повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.М. Мисько