Ухвала суду № 51282745, 07.11.2014, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/4760/14-к

Провадження № 1-кс/654/407/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять банківську таємницю

07 листопада 2014 р. м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1, при секретарі Бакай В.В. з участю прокурора Петрухіна К. , слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голопристанського районного суду винесене в кримінальному провадженні №12014230150002607 від 19.09.2014 р. клопотання слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю .

Клопотання погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230150002607 від 19.09.2014 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2014 між ФГ "Рудь - 1» та ПАТ "Аграрний фонд" укладений біржовий договір №660Ф на поставку фермерським господарством 1650 тонн пшениці 3 класу врожаю 2014 року на загальну суму 3 927 000 грн. Згідно договору ПАТ "Аграрний фонд" перерахувало ФГ "Рудь-1" 2 005 080 грн. державних коштів в якості авансу, які були незаконно привласнені невстановленими службовими особами ФГ "Рудь - 1".

Відповідно до акту перевірки ФГ «Рудь-1» за № 581/22-0/38297310 від 31.12.2013 встановлено, що в користуванні ФГ «Рудь-1» знаходились земельні ділянки в кількості 772, 0 га на території Малокапанівської сільської ради згідно договорів оренди власників паїв. Але копії вищевказаних договорів до ДПІ не надано, будь-які розрахунки для сплати податків за користування вищевказаними земельними ділянками до ДНІ також не надавались. Складські приміщення та транспортні засоби, - власні або орендовані - відсутні.

Крім того згідно висновку головного оперативного відділу Д1II м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області № 533/7/21-03-07-01-05 від 09.09.2013 ФГ' «Рудь-1» відповідає основним та додатковим параметрам «Податкової ями», а сам: на підприємстві працює 3 особи, відсутні земельні ділянки, основні засоби та виробничі потужності, за юридичною адресою підприємства не знаходяться, середньомісячний обсяг постачання більше 5 мли, грн. Зазначено про то, що підприємство використовується для формування додаткового ланцюга в ланцюгах постачання фіктивного податкового кредиту, що свідчить про нереальність здійснення господарських операцій.

Згідно інформації Цюрупинської О ДПІ ГУ Міндоходів у Херсонській області ФГ «Рудь-1» має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «КРЕДОБАНК».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ „КРЕДОБАНК МФО 09807862, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78, а саме: інформації про власника рахунку № 2600901520300; роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600901520300, документів юридичної справи ФГ»Рудь-1» видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФГ «Рудь-1», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Рудь-1» (код 38297310), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, угоду на інші документи, на підставі яких службовими особами ФГ «Рудь-1» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи, виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, із можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, представник ПАТ «КРЕДОБАНК» повідомлений у встановлений ст.135 КПК України порядку факсимальним звязком, в судове засідання не зявився. Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя, керуючись ч.4 ст.163 КПК України розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ «КРЕДОБАНК».

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600901520300, документів юридичної справи ФГ»Рудь-1» видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФГ «Рудь-1», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Рудь-1» (код 38297310), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, угоду на інші документи, на підставі яких службовими особами ФГ «Рудь-1» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи, виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку знаходиться в ПАТ «КРЕДОБАНК», що в м. Львові, вул. Сахарова,78, містять інформацію, яка містить банківську таємницю, в даних документах знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в даних документах, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ „КРЕДОБАНК за адресою м. Львів, вул. Сахарова,78, а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунках № 2600901520300, які належить ФГ «Рудь-1» (код 38297310), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ФГ «Рудь-1» (код 38297310). у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФГ «Рудь-1», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Рудь-1» (код 38297310), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм , із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Третьякова