Ухвала суду № 51282706, 07.11.2014, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/4758/14-к

Провадження № 1-кс/654/405/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять банківську таємницю

07 листопада 2014 р. м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1, при секретарі Бакай В.В. з участю прокурора Петрухіна К. , слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голопристанського районного суду винесене в кримінальному провадженні №12014230150002607 від 19.09.2014 р. клопотання слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю .

Клопотання погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230150002607 від 19.09.2014 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2014 між ФГ "Рудь - 1» та ПАТ "Аграрний фонд" укладений біржовий договір №660Ф на поставку фермерським господарством 1650 тонн пшениці 3 класу врожаю 2014 року на загальну суму 3 927 000 грн. Згідно договору ПАТ "Аграрний фонд" перерахувало ФГ "Рудь-1" 2 005 080 грн. державних коштів в якості авансу, які були незаконно привласнені невстановленими службовими особами ФГ "Рудь - 1".

Відповідно до акту перевірки ФГ «Рудь-1» за № 581/22-0/38297310 від 31.12.2013 встановлено, що в користуванні ФГ «Рудь-1» знаходились земельні ділянки в кількості 772, 0 га на території Малокапанівської сільської ради згідно договорів оренди власників паїв. Але копії вищевказаних договорів до ДПІ не надано, будь-які розрахунки для сплати податків за користування вищевказаними земельними ділянками до ДНІ також не надавались. Складські приміщення та транспортні засоби, - власні або орендовані - відсутні.

Крім того згідно висновку головного оперативного відділу Д1II м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області № 533/7/21-03-07-01-05 від 09.09.2013 ФГ' «Рудь-1» відповідає основним та додатковим параметрам «Податкової ями», а сам: на підприємстві працює 3 особи, відсутні земельні ділянки, основні засоби та виробничі потужності, за юридичною адресою підприємства не знаходяться, середньомісячний обсяг постачання більше 5 мли, грн. Зазначено про то, що підприємство використовується для формування додаткового ланцюга в ланцюгах постачання фіктивного податкового кредиту, що свідчить про нереальність здійснення господарських операцій.

Згідно інформації Цюрупинської О ДПІ ГУ Міндоходів у Херсонській області ФГ «Рудь-1» має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_3 Русь».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ „ОСОБА_3 Русь МФО 212640826654, за адресою: м. Київ, вул. Хорива,11-а, а саме: інформації про власника рахунку № 26008147238001; роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26008147238001 , документів юридичної справи ФГ»Рудь-1» видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФГ «Рудь-1», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Рудь-1» (код 38297310), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, угоду на інші документи, на підставі яких службовими особами ФГ «Рудь-1» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи, виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, із можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, представник ПАТ «ОСОБА_3 Русь» повідомлений у встановлений ст.135 КПК України порядку факсимальним звязком, в судове засідання не зявився. Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя, керуючись ч.4 ст.163 КПК України розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_3 Русь».

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26008147238001, документів юридичної справи ФГ»Рудь-1» видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФГ «Рудь-1», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Рудь-1» (код 38297310), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку, угоду на інші документи, на підставі яких службовими особами ФГ «Рудь-1» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи, виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку знаходиться в ПАТ «ОСОБА_3 Русь», що в м. Київ, вул.Хорива,11-а, містять інформацію, яка містить банківську таємницю, в даних документах знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в даних документах, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ „ОСОБА_3 Русь за адресою м. Київ, вул. Хорива,11-а, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахунках № 26008147238001, які належить ФГ «Рудь-1» (код 38297310), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ФГ «Рудь-1» (код 38297310). у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ФГ «Рудь-1», довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФГ «Рудь-1» (код 38297310), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ФГ «Рудь-1» (код 38297310) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт Банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм , із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Третьякова