Ухвала суду № 51282539, 09.10.2014, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/4352/14-к

Провадження № 1-кс/654/376/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять банківську таємницю

09 жовтня 2014 р. м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1, при секретарі Бакай В.В. з участю прокурора Петрухіна К. , слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голопристанського районного суду винесене в кримінальному провадженні № 12014230150001370 від 20.06.2014 р. клопотання слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначено, що в слідчому відділені Голопристанського РВ УМВС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслід під № 12014230150001370 від 20.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що 02.07.2014 між директором КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Мигом» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 104 щодо виконання робіт по реконструкції системи водопостачання Голопристанського геріатричного пансіонату.

У подальшому, після укладення договору, посадовими особами ТОВ «Мигом», шляхом зловживання службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме - акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року та акту № 2 прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, про фактично виконані роботи по реконструкції системи водопостачання КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат». На підставі вказаних актів та платіжних доручень, управлінням Державного казначейства у Голопристанському районі перераховано кошти у розмірі 339 042 грн. на банківський рахунок ТОВ «Мигом» за виконані роботи з реконструкції системи водопостачання КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат».

Проведеною судовою будівельно-технічною експертизою згідно висновку № 25/14 від 29.08.2014 р. встановлено, що різниця між вартістю робіт які предявлені для оплати та фактичною вартістю виконаних робіт становить 49350 грн.

Під час перевірки достовірності даних зазначених у відомостях ресурсів, щодо вартості використаних ресурсів, підрядник ТОВ «Мигом», надав відомості щодо походження використаних під час ремонтних робіт матеріалів, а саме накладну № 00564 від 01.08.2013 р. згідно якої ФОП ОСОБА_5 реалізував ТОВ «Мигом» будівельні матеріали на суму 31000 грн., а також накладні № 343 від 08.07.2013 та № 386 від 05.08.2013 згідно яких ФОП ОСОБА_6 продала ТОВ «Мигом» будівельних виробів і матеріалів на суму 130 000 грн.

В допиті свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що ніколи не займались підприємницькою діяльністю та ніяких будівельних матеріалів ТОВ «Мигом» не продавали. В органах державної реєстрації зареєструвались як фізичні особи підприємці на прохання свого знайомого ОСОБА_7, за що останній їм передав грошові винагороди ОСОБА_5 в розмірі 2000 грн., а ОСОБА_6 в розмірі 1000 грн. Також останні в своїх свідченнях зазначили, що ОСОБА_7 постійно їх супроводжував при реєстрації в органах державної реєстрації, ДПІ в банку при відкритті банківських рахунків, при виготовлені печатки ФОП. Після реєстрації ФОП та отримання печатки і банківського рахунку, ОСОБА_7 забрав всі документи і печатку собі, а також у державного нотаріуса отримав довіреності представляти інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ведені господарської діяльності.

Виходячи з наведеного ОСОБА_7 маючи злочинний умисел заволодіти грошовими коштами КЗ ХОР «Голопристанського Геріатричного пансіонату» використовуючи документи фіктивно створених приватних підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Мигом», шляхом підроблення накладних про продаж товарів, незаконно заволодів бюджетними коштами комунального закладу.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_7 згідно трудового договору від 10.05.2011 перебуває на посаді юрисконсульта КЗ ХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат».

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем господарської діяльності ОСОБА_7 ПП «Аркада-Югстрой», в орендованому приміщенні тимчасової споруди, за адресою: м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, на автобусній зупинці в районі будинку побуту «Сонячний» виявлено та вилучено печатки наступних субєктів господарської діяльності:- ФГ «Алмаз-Ч» (код ЄДРПОУ 38215567);- ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824);- СВК «Голопристанська родюча земля» (код ЄДРПОУ 39003721);- ФГ «Голопристанське золоте поле» (код ЄДРПОУ 37953892);

Згідно інформації Цюрупинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Херсонській області ПП «ЗІНЕКС» має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю , а саме документів що містять інформацію про рух коштів ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824) на розрахункових рахунках ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» № 260523426, № 260593430, № 26006349376, № 26007349375 за період з 21.10.2011 по теперішній час, необхідні під час кримінального провадження з метою перевірки на причетність до незаконної господарської діяльності. Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - приватного підприємства «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824) та надати документи, які перебувають у володінні філії ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» МФО 300335 та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунках № 260523426, № 260593430, № 26006349376, № 26007349375, які належить ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку. Документи юридичної справи ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. Видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» МФО 300335, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку. Угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, містить банківську таємницю, знаходиться в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в даних документах знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в даних документах, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 159-163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення, а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахунках № 260523426, № 260593430, № 26006349376, № 26007349375, які належить ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

·документи юридичної справи ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» МФО 300335, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

·угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Третьякова