Ухвала суду № 51282528, 09.10.2014, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/4347/14-к

Провадження № 1-кс/654/371/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять банківську таємницю

09 жовтня 2014 р. м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_1, при секретарі Бакай В.В. з участю прокурора Петрухіна К. , слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голопристанського районного суду винесене в кримінальному провадженні № 42014230150000029 від 29.05.2014 р. клопотання слідчого СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначено, що слідчому відділені Голопристанського РВ УМВС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслід під № 42014230150000029 від 29.05.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що 14 січня 2014 року директором-лікарем КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат», укладено з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_3, договір поставки № 20 (ОСОБА_4 № 20), згідно з яким остання зобов`язується поставити м`ясо великої рогатої худоби, свиней свіже чи охолоджене.

Так, проведеною перевіркою поставки товару від 22.05.2014 року встановлено, що відповідно до накладної № 89 від 22.05.2014 (ОСОБА_4 накладна № 89)ФОП ОСОБА_3 відпущено, а посадовими особами КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат» прийнято м`ясо свинини у кількості 230,8 кг за ціною 55 грн. за 1 кг, на загальну суму 12 694 грн.

Наданими поясненнями гр. ОСОБА_5 встановлено, що 21.05.2014 ним зарізано власного кабана загальною вагою 320 кг, відповідно до усної домовленості з гр. ОСОБА_6, який заздалегідь домовився з посадовими особами КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат», узгодивши ціну здачі м`яса свинини по 45 грн. за 1 кг.

Проте, посадовими особами КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат» достовірно знаючи, що вказане м`ясо свинини кількістю 230,8 поставлено ОСОБА_5, внесено завідомо неправдиві відомості до накладної № 89, відповідно до якої постачальником м`яса свинини є ФОП ОСОБА_3

Крім того, посадові особи КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат» достовірно знаючи, що фактична ціна м`яса свинини становить менше на 10 грн. за 1 кг, ніж визначено у накладній № 89 від 22.05.2014 року, останніми надано до управління державної казначейської служби Голопристанського району платіжне доручення № 613 від 22 травня 2014 року з призначенням платежу 090901, 22302694,00 продукти харчування (м`ясо свинини) на суму 12694 грн., відповідно до якої, вказані кошти 23.05.2014 перераховано одержувачу ФОП ОСОБА_3

Вищевикладене свідчить, що посадові особи КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат», достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_3 не здійснювала поставку продуктів харчування, а саме м`ясо свинини вагою 230,8 кг за ціною 45 грн. за 1 кг, відповідно до платіжного доручення № 613 від 22 травня 2014 року перерахували на її особистий розрахунковий рахунок 26008060291616 ПАТ КБ «Приватбанк», за фактично не отримані від неї продукти харчування грошові кошти у сумі 12694 гривні, чим завищили фактичну суму закупленого м`яса свинини та із корисливих мотивів здійснили розтрату бюджетних грошових коштів в розмірі 2308 грн., чим завдали збитків державі в особі КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат» на вказану суму.

Згідно інформації прикордонної служби ОСОБА_3 в період часу з 19.12.2013 по 21.07.2014 перебувала за межами України.

Відповідно до рапорту ДСБЕЗ Голопристанського РВ УМВС в період з 19.12.2013 по 21.07.2014 фактично до КЗХОР «Голопристанський геріатричний пансіонат» продути харчування поставляв ФОП ОСОБА_7.

Згідно інформації Цюрупинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Херсонській області ФОП ОСОБА_7 має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль».

Документи, що містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) на розрахункових рахунках № 260084570, № 260561200, № НОМЕР_2 за період з 07.07.2005 по теперішній час, необхідні під час кримінального провадження з метою перевірки на причетність до незаконної господарської діяльності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, що містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) на розрахункових рахунках № 260084570, № 260561200, № НОМЕР_2 за період з 07.07.2005 по теперішній час, необхідні під час кримінального провадження з метою перевірки на причетність до незаконної господарської діяльності та знаходиться в ПАТ «ОСОБА_9 Аваль» МФО 300335, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунках № 260084570, № 260561200, № НОМЕР_2, які належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку. Документи юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. Видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» МФО 300335, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку. Угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в даних документах знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в даних документах, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 159-163, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення, а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахунках № 260084570, № 260561200, № НОМЕР_2, які належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

·документи юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_8 Аваль» МФО 300335, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «ЗІНЕКС» (код ЄДРПОУ 37953824), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

·угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Третьякова