Ухвала суду № 51271643, 24.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9290/15-к

Провадження № 1-кс/592/3055/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Коваленко А.В., без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковський А.О., розглянув клопотання слідчого Васьковського А.О. про дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1, за матеріалами кримінального провадження № 32015200000000070 від 28.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Васьковського А.О.,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060000 грн., що є особливо великим розміром.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_1) є безпосереднім організатором злочинної схеми, у результаті якої підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності не відображають господарські операції в податковому обліку, що призводить до ненадходження податків до бюджету з фінансово-господарської діяльності. На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_1) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2. Квартира за вказаною адресою належать на праві сумісної власності ОСОБА_9., ОСОБА_7, ОСОБА_8

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований та проживає ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_1), зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) господарської діяльності у 2013-2014 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664), яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), не обліковані готівкові кошти, усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання, можуть знаходиться предмети, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1, яка належать на праві сумісної власності ОСОБА_9, ОСОБА_7., ОСОБА_8

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук

- вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, яка може бути знищена, комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності

4. Строк дії ухвали - десять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолієм Олександровичем.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова