Ухвала суду № 51270977, 14.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10692/14-к

Провадження № 1-кс/592/3178/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000036 від 25.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст199 КК України, за фактом виявлення на складі філії ТОВ «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», за адресою: м. Суми, пр-т Курський, 147 алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського МВ УМВС України в Сумській області з СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області надійшло кримінальне провадження за фактом виявлення за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147 алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на телефонну лінію ГУ Міндоходів в Сумській області він невідомої особи надійшло звернення, що в приміщенні складу, який орендує фірма «Гермес» по пр. Курському, 147 в м. Суми зберігаються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору, які реалізуються пересічним громадянам.

На місце події направлена слідчо-оперативна група, яка під час огляду складських приміщень філії ТОВ «Алкотрейд-Гермес» ТОВ «Ортан», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 встановила та вилучила горілку ТМ «CLUBVODKA», ТМ «Олександрія» та ТМ «Пшенична», загальною кількістю 5627 пляшок різного обєму, без будь яких документів, з марками акцизного збору, що мали явні ознаки підроблення.

З вилучених пляшок було відібрано зразки марок акцизного збору, які направлено на експертизу. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області №21 від 05.05.2014 року надані на дослідження акцизні марки є підробленими.

Допитано працівників філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан»: заступника директора по безпеці ОСОБА_2, комірника ОСОБА_3, директора ОСОБА_4, вантажника ОСОБА_5, вантажника ОСОБА_6, оператора компютерного набору ОСОБА_7, бухгалтера ОСОБА_8, які повідомили, що точно не памятають коли саме (приблизно в вересні 2013 року) та хто їм привіз вказану горілку. З їх свідчень її привезли помилково без жодних документів, залишили для зберігання, а в подальшому так і не забрали. Вся документація по діяльності підприємства передається до філії ТОВ «Алкотрейд-Гермес» ТОВ «Ортан» в м. Харків.

Відповідно до документів наданих власником вказаних приміщень ТОВ «Індустріальний парк ПАТРІОТ», в період з 18.03.2013 року по 11.01.2014 року приміщення в яких на даний момент знаходиться склад філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», орендувалось ТОВ «Атланта Він», яке не є правонаступником останнього і по документах ніяк з ним не повязано.

05.09.2014 року директору філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» направлено запит з метою отримання наступних відомостей та документів:

-статутні та реєстраційні документи філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» м. Харків, положення про склад в м. Суми;

- яке відношення філія «Алкотрейд» ТОВ «Атланта-Він» має до філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», та до ТОВ «Ортан» (спільні засновники, директори, адреси реєстрації та інше);

- прибуткові та видаткові накладні в тому числі внутрішнє переміщення на продукцію ПрАТ «Концен «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» отриману в 2013-2014 роках в тому числі на ТОВ «Атланта-Він»;

- книгу реєстрації накладних щодо прийому продукції на складі філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 та на складі філії в м. Харків;

- відомості про покупців та обєми реалізованої лікеро-горілчаної продукції зі складу підприємства за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року з відповідними видатковими накладними в тому числі з ТОВ «Атланта-Він»;

- договори на придбання та поставку алкогольної продукції у ПрАТ «Концерн «Біг-М», ЗАТ «Концерн «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року, чи аналогічні договори з ТОВ «Атланта-Він»;

- товарно-транспортні накладні на поставку та отримання алкогольної продукції у ПрАТ «Концерн «Біг-М», ЗАТ «Концерн «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» в тому числі на чи з ТОВ «Атланта-Він»;

- виписка з банківських рахунків на підтвердження оплати продукції вказаним вище підприємствам;

- акти звірки складу філії за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 з філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» м. Харків, філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» м. Харків з ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він»;

-посадові обовязки на працівників складу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147, які працювали на момент отримання горілки торгової марки «CLUBVODKA» Пшенична, виробник ПрАТ «Концерн «Біг-М» та горілки «Олександрія» виробник ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ»;

- документи на підставі яких горілка ПрАТ «Концерн «Біг-М», ЗАТ «Концерн «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» яка була завезена на склад ТОВ «Атланта-Він» в м. Суми була передана на склад філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147.

Відповідно до відповіді директор філія «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» відмовив в наданні запитуваних відомостей та документів без ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу.

Ураховуючи вищевикладене, для зясування всіх обставин справи, проведення повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення походження підроблених марок акцизного збору та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні вказаних документів в порядку тимчасового доступу, оскільки вони мають значення речових доказів по справі, містять відомості про обставини, які зясовуються в ході розслідування й іншим способом отримати їх не можливо, та вилучити оригінали документів, які підтверджують походження вказаної горілки з підробленими марками акцизного збору (накладні, акти приймання передачі та інше), оскільки є підстави вважати, що вони можуть бути знищені.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- статутні та реєстраційні документи філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» м. Харків, положення про склад в м. Суми. Документи на підтвердження господарських взаємовідносин філія «Алкотрейд» ТОВ «Атланта-Він» до філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», та до ТОВ «Ортан» (спільні засновники, директори, адреси реєстрації та інше). Книгу реєстрації накладних щодо прийому продукції на складі філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 та на складі філії в м. Харків. Видаткові та податкові накладні на реалізовану лікеро-горілчану продукцію зі складу підприємства філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року, в тому числі з ТОВ «Атланта-Він». Договори на придбання та поставку алкогольної продукції у ПрАТ «Концерн «Біг-М», ЗАТ «Концерн «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» в період з 01.01.2013 року по 01.02.2014 року, чи аналогічні договори з ТОВ «Атланта-Він». Виписка з банківських рахунків на підтвердження оплати продукції вказаним вище підприємствам. Акти звірки складу філії за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147 з філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» м. Харків,

філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» м. Харків з ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він». Посадові обовязки на працівників складу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147, які працювали на момент отримання горілки торгової марки «CLUBVODKA» Пшенична, виробник ПрАТ «Концерн «Біг-М» та горілки «Олександрія» виробник ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» (орієнтовно вересень 2013 року).

Та вилучити оригінали:

-документів на підставі яких горілка ТМ ПрАТ «Концерн «Біг-М», ЗАТ «Концерн «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ», яка була завезена на склад ТОВ «Атланта-Він» в м. Суми була передана на склад філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» та ТОВ «Атланта-Він», за адресою: м. Суми, пр. Курський, 147. Прибуткові та видаткові накладні в тому числі на внутрішнє переміщення продукції ТМ ПрАТ «Концен «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ» отриману в 2013-2014 роках, в тому числі на ТОВ «Атланта-Він». Товарно-транспортні накладні на поставку та отримання алкогольної продукції у ПрАТ «Концерн «Біг-М», ЗАТ «Концерн «Біг-М» та ТОВ «ОСОБА_7 БЛІГ», в тому числі на, чи з ТОВ «Атланта-Він».

Тимчасовий доступ до документів має надати ОСОБА_4 «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» ЄДРПОУ 38934907, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 100.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко