Ухвала суду № 51266608, 17.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/246/14

№760/710/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю слідчого Мельниченко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мельниченко А.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Хохлова С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) з ТОВ «Імперіал Груп Україна» (код ЄРДПОУ 37034370), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мельниченко А.В. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Хохловим С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) з ТОВ «Імперіал Груп Україна» (код ЄРДПОУ 37034370), а саме: договорів, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт), довіреностей, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Будівельний дім «Асторіон», мотивуючи це тим, що в у володінні ТОВ «Імперіал Груп Україна» (код ЄРДПОУ 37034370) знаходяться документи, щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) з ТОВ «Імперіал Груп Україна» (код ЄРДПОУ 37034370), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2013 року порушено кримінальне провадження №12013100200000408 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти господарської діяльності - ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) та ТОВ «Маркет-інвест» (код ЄРДПОУ 37813549). Вказані підприємства були зареєстровані гр-ном ОСОБА_4 на підставі довіреностей виданих начебто їх директорами (згідно висновків спеціалістів ці довіреності є підробленими). Так встановлено, що засновниками ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» виступили громадяни ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_1 та ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, АДРЕСА_2. Згідно матеріалів перевірки проведеної співробітниками Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області ОСОБА_6 на територію України не в'їжджав. ОСОБА_5 також відповідно до листа №2718 19/26-58-18-06-02 від 13.09.13 ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві є також директором та головним бухгалтером ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код за ЄРДПОУ 37955051).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу із Системи автоматичного співставлення даних з податкового кредиту та податкового зобов'язання у розрізі контрагентів по ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051) мало фінансові взаємовідносини із ТОВ «Імперіал Груп Україна» (код ЄРДПОУ 37034370).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 214 КПК України встановлено імперативне правило, відповідно до якого тільки після внесення відповідних відомостей до ЄРДР можливо розпочати досудове розслідування.

Як вбачається з наданих суду матеріалів відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по підприємству ТОВ «Імперіал Груп Україна» не внесені, відтак посилання слідчого на необхідність задоволення даного клопотання, оскільки іншим чином вони не зможуть довести ймовірне вчинення цим підприємством кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, слідчий суддя до уваги не бере виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 129 Конституції України, розгляд і вирішення будь-яких справ чи клопотань в судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, а тому суд не може виконувати одночасно функцію дізнання, обвинувачення і правосуддя.

В даному випадку слідчий суддя позбавлений органом досудового розслідування можливості перевірити зазначену вище інформацію, відтак в даному випадку вважає втручання у права і свободи осіб (зазначеного підприємства) невиправданим.

Крім того, всупереч положенням п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України органом досудового розслідування в клопотанні не мотивована і взагалі проігнорована вимога щодо зазначення неможливості іншими способами довести обставини, які передбачають довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю що клопотання є не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Мельниченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ «Імперіал Груп Україна» (код ЄРДПОУ 37034370) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір