Ухвала суду № 51266571, 05.02.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/712/14

760/2358/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Штирхуна В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100000000035 від 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100000000035 від 30.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Монреаль-2012» (код 38011176), які в період січня-травня 2013 року, за рахунок реалізації фруктів та овочів по заниженим цінам, занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 586 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ТОВ «Монреаль-2012» зареєстровано 23.01.2012 року Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. СофіївськаБорщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Монреаль-2012» (код ЄДРПОУ 38011176) здійснили видимість фінансово-господарських операцій з ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400), в зв'язку з чим виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт". Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Штирхуна В.О., про оскільки в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) знаходяться документи про відкриття рахунку №260070507400а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Штирхуну В.О., або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), (тобто можливість ознайомитись з ними) та їх вилучення по рахунку №260070507400, який належать ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400), а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунку№260070507400;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400);

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400);

- реєстраційних документів ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400) з метою отримання кредитних коштів);

- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку №260070507400 (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.01.13 по 12.07.13 з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з'єднання по системі клієнт-банк між ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400) та АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з'єднання ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№260070507400, з 01.01.13 по 12.07.13;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №260070507400, з 01.01.13 по 12.07.13.

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ "Оптова База"Чай-Агропродукт"(код ЄДРПОУ 30785400), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунок №260070507400, з 01.01.13 по 12.07.13чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха