Ухвала суду № 51266568, 29.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/389/14

760/1389/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100200000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100200000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Держфінмоніторингом України отриманно повідомлення від ПАТ «Банк Даніель» (МФО 380980), стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_2 (іден. код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Залізнична,3), ТОВ «УК Транссервіс (код ЄДРПОУ 37474819, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Залізнична Д), ТОВ «ТД «Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86) та ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 37633488, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А), пов'язаних з «конвертацією» грошових коштів у готівку.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_4, відкритого ОСОБА_2 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювались ним особисто, на підставі заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_3, виданим 19.03.2009 Шевченківським РВ ГУ МВС України у Запорізькій області.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювалось нею особисто та довіреними особами ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4) за паспортами громадян України відповідно, серії НОМЕР_6, виданим 12.11.2010 Гребінківським РВ Г'У МВС України в Полтавській області, серії НОМЕР_7, виданий 27.07.2002 Краснолуцьким MB УМВС України в Луганській області та серії НОМЕР_8, виданий 26.08.2004 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 відкритих відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювалось через регіональне управління ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 17/А.

Джерелами походження коштів на рахунках відкритих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, за період, були кошти, зараховані, переважно, від ТОВ «ТД «Промторгсоюз», ТОВ «УК Трансервіс», ТОВ «ТД «Щедра Комора» та ТОВ «ТД «Будтрансервіс» в якості повернення фінансової допомоги.

Допитаний директор ТОВ «УК Транссервіс» ОСОБА_6 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому нічого не відомо, відповідні бухгалтерські та банківські документи не підписував.

Допитаний директор ТОВ «ТД «Промторгсоюз» ОСОБА_7 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 йому нічого не відомо. Разом з цим, ОСОБА_7 вказав, що також зареєстрував за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності ТОВ „НВП „Комплекс", до фінансово-господарської діяльності в якості директора не причетний.

Допитаний директор ТОВ «ТД «Будтранссервіс» ОСОБА_8 (раніше судимий за ст. 366 КК України) пояснив, що за власною ініціативою зареєстрував товариства, при цьому скористався послугами раніше не знайомого юриста, якому надав доручення. Також даний громадянин вказав, що з моменту реєстрації підприємство не здійснювало господарську діяльність. Печатка та установчі документи по теперішній час зберігаються у юриста. Про фінансові операції щодо перерахунку грошових коштів в адресу TOB «ТД «Будтранссервіс» та подальшого їх спрямування на рахунки фізичних осіб йому не відомо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках TOB «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 37633488). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 37633488) використовувало розрахункові рахунки № 26008060741478, № 26050060711122, які відкриті в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюка Р.С., оскільки у Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюку Р.С., а також оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТТР» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що стосуються обслуговування рахунків № 26008060741478, № 26050060711122, які належать ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 37633488), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2011 року по 30.12.2013 року.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха