Ухвала суду № 51266548, 22.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/336/14

№760/1120/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюк С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюк С.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником міліції Глушак Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ВАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388), які перебувають у володінні Дрогобицької філії ПАТ «УКІНБАНК» (МФО 325785),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюк С.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Глушак Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388), які перебувають у володінні Дрогобицької філії ПАТ «УКІНБАНК» (МФО 325785), з можливістю вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н., м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 26, які становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002100001003, №26003100001002, №26004100001001, №26026100001001, №26039100001203 (код валюти 980, 978, 840), за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, мотивуючи це тим, що у володінні ПАТ «УКІНБАНК» (МФО 325785) знаходяться документи ВАТ «НПК-Галичина», відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ «УКІНБАНК» (МФО 325785) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2013 року порушено кримінальне провадження №32013110110000519 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту планової документальної перевірки №78/41-10/00152388 від 17.09.2013 року проведеної працівниками СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів, відповідно до якого службовими особами ВАТ «НПК-Галичина» в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року у ВАТ «НПК-Галичина» донараховано податку на прибуток на суму 39745,7 тис. грн., податок на додану вартість в сумі 15996,28 тис. грн., пені в сфері ЗЕД-5 302,0 тис. грн. та зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування ПНП на суму 82781,39 тис. грн. та зменшено від'ємне значення ПДВ на суму 14333,1 тис. грн.

Також встановлено, що ВАТ «НПК-Галичина» в господарській діяльності використовувало рахунки №26002100001003, №26003100001002, №26004100001001, №26026100001001, №26039100001203 (код валюти 980, 978, 840) відкриті у Дрогобицькій філії ПАТ "УКРIН БАНК" (МФО 325785) в тому числі і для проведення розрахунків із вказаними вище суб'єктами господарювання.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів на підставі яких у ВАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388) було відкрито рахунки №26002100001003, №26003100001002, №26004100001001, №26026100001001, №26039100001203 (код валюти 980, 978, 840) у Дрогобицькій філії ПАТ "УКРIН БАНК" (МФО 325785), що розташоване за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н., м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 26, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002100001003, №26003100001002, №26004100001001, №26026100001001, №26039100001203 (код валюти 980, 978, 840), за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів ВАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388), відкритих в Дрогобицькій філії ПАТ "УКРIН БАНК" (МФО 325785) просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ВАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388), відкритих в Дрогобицькій філії ПАТ "УКРIН БАНК" (МФО 325785) за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції Воронюк С.О. тимчасовий доступ до документів ВАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388) які відкриті Дрогобицькій філії ПАТ "УКРIН БАНК" (МФО 325785), а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунків №26002100001003, №26003100001002, №26004100001001, №26026100001001, №26039100001203 (код валюти 980, 978, 840) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунків №26002100001003, №26003100001002, №26004100001001, №26026100001001, №26039100001203 (код валюти 980, 978, 840) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року з наданням підтверджуючих документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 21.02.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва Глушак Д.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір