Ухвала суду № 51266491, 20.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1 - кс/760/181/14

Справа №760/585/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Загородній І.С., за участю старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Деймут Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві капітана Деймут Ю.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва молодшим радником юстиції Грунським О.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Деймут Ю.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) №26000278497001 (українська гривня) та №26009278497002 (українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, за період з 01.01.2009 по 31.12.2013 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки №26000278497001 (українська гривня) та №26009278497002 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26000278497001 (українська гривня) та №26009278497002 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, мотивуючи це тим, що ПАТ «Укргазбуд» відносно службових осіб якого порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, має рахунки №26000278497001 (українська гривня) та №26009278497002 (українська гривня) у ПАТ КБ «Земельний капітал» (МФО 305880). Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПАТ «Укргазбуд», які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.11.2012 року порушено кримінальне провадження №32012110090000013 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України та 24.11.2012 року порушено кримінальне провадження №32012110090000013 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) при взаємовідносинах з ТОВ «Кон Діос» С.Р.Л. (код ЄДРПОУ 36184239) занизили податок на додану вартість на суму 2842736 грн., що підтверджується актом перевірки ДПІ у Солом'янському районі м.Києва №10167/23-02/14277604 від 23.09.2011 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платниками податків ТОВ «Кон Діос» С.Р.Л. (код ЄДРПОУ 36184239), з питання правильності нарахування податку на додану вартість за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено службові особи ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) при взаємовідносинах з ТОВ «Вог Енерджі» (код ЄДРПОУ 36458581), ТОВ «Лугпромстройсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ 35554567) та ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), занизили податок на додану вартість на суму 1817683 грн., що підтверджується актом перевірки ДПІ у Солом'янському районі м.Києва ДПС №6600/22-217/14277604 від 11.10.2012 року «Про результати планової виїзної перевірки ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2012.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) має банківські рахунки №26000278497001 (українська гривня) та №26009278497002 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764, м. Київ, вул. Артема, 15).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) за період 01.01.2009 р. по 31.12.2013 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Деймут Юлії Валеріївні тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) (м. Київ, вул. Артема, 15), а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунків №26000278497001, №26009278497002, за період з 01.07.2010 року по 30.06.2012 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26000278497001, №26009278497002, за період з 01.07.2010 року по 30.06.2012 року з наданням підтверджуючих документів;

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 19.02.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старший прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір