Ухвала суду № 51260356, 25.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34228/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

16.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Бойка М.І., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Тайпнот» (код 39485403), ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) та ТОВ «Фербон» (код 39485340), що знаходяться в установі ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000166, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212 КК України.

Згідно акту ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №113/26-55-22-01/38004043 від 18.06.2015 року «Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ "Снабпостач" (код 38004043) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами, встановлено, що в період січень - лютий 2015, посадові особи ТОВ «Снабпостач» (код 38004043, м. Київ, вул. Басейна, буд. ?, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2008 333грн. при здійсненні безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144), ТОВ «ТД «Дніпро - торг» (код 37589371), ТОВ «Київ Агробест» (код 35011770), ТОВ «ТД «Королівський смак» (код 34242657), що спричинило не надходження коштів до бюджету.

В ході досудового розслідування, було встановлено факт здійснення перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144) на розрахункові рахунки ряду СПД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тайпнот» (код 39485403), ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) та ТОВ «Фербон» (код 39485340) з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку.

Згідно баз даних ГУ ДФС ТОВ «Тайпнот» (код 39485403) має розрахунковий рахунок №26004001321712 в установі банку ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Згідно баз даних ГУ ДФС ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) має розрахунковий рахунок №26007001321719 в установі банку ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Згідно баз даних ГУ ДФС ТОВ «Фербон» (код 39485340) має розрахунковий рахунок №26000001323510 в установі банку ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Тайпнот» (код 39485403), ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) та ТОВ «Фербон» (код 39485340) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 26.11.14 та 05.12.2014 по час проведення тимчасового доступу по розрахунковим рахункам, будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні №32015100060000166 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахунках ТОВ «Тайпнот» (код 39485403), ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) та ТОВ «Фербон» (код 39485340) на адресу ряду контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку Миколі Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Тайпнот» (код 39485403), ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) та ТОВ «Фербон» (код 39485340) з подальшим вилученням їхніх копій, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), а саме вилучити:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Тайпнот» (код 39485403) за №26004001321712 за період з 26.11.2014 по 14.09.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) за №26007001321719 за період з 26.11.2014 по 14.09.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Фербон» (код 39485340) за №26000001323510 за період з 05.12.2014 по 14.09.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

анкети клієнта банку ТОВ «Тайпнот» (код 39485403)по рахунку№26004001321712;

анкети клієнта банку ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351) по рахунку№26007001321719;

анкети клієнта банку ТОВ «Фербон» (код 39485340) по рахунку№26000001323510;

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахунку№26004001321712, що належить ТОВ «Тайпнот» (код 39485403)за допомогою послуги «клієнт банк».

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахунку№26007001321719, що належить ТОВ «Сілвер опт» (код 39468351)за допомогою послуги «клієнт банк».

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахунку№26000001323510, що належить ТОВ «Фербон» (код 39485340) за допомогою послуги «клієнт банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34228/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Бойку М. І.

Слідчий суддя І. В. Литвинова