Ухвала суду № 51249455, 20.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкаси

Справа №712/3032/15-к

Провадження №1-кс/712/1220/15

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речейі документів

м. Черкаси 20 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013250270001802 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Кибою Я.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що у квітні 2012 р. ОСОБА_4 здійснив відносно нього шахрайські дії, а саме заволодів грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_3 надав йому для оформлення документів на новостворене ПП Транс ОСОБА_5.

За даним фактом 12.12.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250270001802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у справі ОСОБА_3 повідомив, що в квітні 2012 року на прохання ОСОБА_4, він зареєстрував на своє імя ПП «Транс ОСОБА_5». Так, у вересні 2013 року при вивченні руху коштів по роздруківках рахунку підприємства, виявив, що на рахунок надходили великі грошові кошти від різних підприємств м.Черкаси та області.

ОСОБА_3 надав слідству копію роздруківки розрахункового і карткового рахунку ПП Транс ОСОБА_5 №№26001060790673 і 26051060778173 відповідно, при вивченні яких встановлено, що грошові суми за надання транспортних послуг підприємством Транс ОСОБА_5, які надходили на рахунок даного підприємства від ТОВ Юрія-Фарм код 30109129, ТОВ Мегаторг Плюс код 38118105, ПрАТ Прогрес НВО код 00709557, ДП ДГ Драбівське код 36772348, ПАТ КБ Приватбанк код 14360570, одразу переводились в готівку за допомогою банківської картки.

При огляді роздруківки з відеозапису, наданого ОСОБА_3, встановлено факти зняття ОСОБА_4 з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк грошових коштів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність у підтвердженні-спростуванні отримання товариством Мегаторг Плюс транспортних послуг від ПП Транс ОСОБА_5, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів ТОВ Мегаторг Плюс код 38118105 за 2013 р., які знаходяться на зберіганні ТОВ Мегаторг Плюс за адресою: с. Червона Слобода, вул. Першотравнева,3-а Черкаського р-ну Черкаської обл., а саме до рахунків та документів:

рахунку б/н від 26.04.2013 р., за яким 18.05.2013 р., 14.05.2013 р., 13.06.2013 р., 26.04.2013 р. і 26.04.2013 р. на рахунок ПП Транс ОСОБА_5 перераховано кошти в сумах 990,00 грн., 500,00 грн., 1000,00 грн., 1000,00 грн. і 1000,00 грн. відповідно; рахунку б/н від 13.06.2013 р., за яким 13.06.2013 р. і 03.07.2013 р. на рахунок ПП Транс ОСОБА_5 перераховано кошти у сумах 1000,00 і 900,00 грн. відповідно; акти прийняття виконаних робіт (надання послуг) з ПП Транс ОСОБА_5 за вищевказаними рахунками; документи на перевезення вантажу, шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс ОСОБА_5 транспортних послуг; договір №50 від 20.03.2013 р. з ПП Транс ОСОБА_5 про надання транспортних послуг;

документів, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких за вищевказаним договором на рахунок ПП Транс ОСОБА_5 перераховано кошти у сумах 21.03.2013 р. 4000,00 грн., 05.04.2013 р. 1290,00 грн., 02.04.2013 р. 2813,00 грн., 29.03.2013 р. 6405,00 грн., 29.03.2013 р. 650,00 грн., 18.04.2013 р. 1800,00 грн., 17.04.2013 р. 3700,00 грн.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2 до:

рахунку б/н від 26.04.2013 р., за яким 18.05.2013 р., 14.05.2013 р., 13.06.2013 р., 26.04.2013 р. і 26.04.2013 р. на рахунок ПП Транс ОСОБА_5 перераховано кошти в сумах 990,00 грн., 500,00 грн., 1000,00 грн., 1000,00 грн. і 1000,00 грн. відповідно; рахунку б/н від 13.06.2013 р., за яким 13.06.2013 р. і 03.07.2013 р. на рахунок ПП Транс ОСОБА_5 перераховано кошти у сумах 1000,00 і 900,00 грн. відповідно; акти прийняття виконаних робіт (надання послуг) з ПП Транс ОСОБА_5 за вищевказаними рахунками; документи на перевезення вантажу, шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс ОСОБА_5 транспортних послуг; договір №50 від 20.03.2013 р. з ПП Транс ОСОБА_5 про надання транспортних послуг;

документів, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких за вищевказаним договором на рахунок ПП Транс ОСОБА_5 перераховано кошти у сумах 21.03.2013 р. 4000,00 грн., 05.04.2013 р. 1290,00 грн., 02.04.2013 р. 2813,00 грн., 29.03.2013 р. 6405,00 грн., 29.03.2013 р. 650,00 грн., 18.04.2013 р. 1800,00 грн., 17.04.2013 р. 3700,00 грн.,

які знаходяться на зберіганні ТОВ Мегаторг Плюс за адресою: с. Червона Слобода, вул. Першотравнева, 3-а Черкаського р-ну Черкаської обл., з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений.

Копію ухвали отримав

«___» березня 2015 року ------------------------------------------- (підпис)