Ухвала суду № 51249185, 16.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2400/15-к

Провадження №1кс/712/935/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «16» березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кам»янець Т.В., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №42013250010000221, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси Кам»янець Т.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 11.07.2013 прокуратурою м. Черкаси розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013250010000221 за фактом підробки документів (договорів) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2009 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, підробили ряд договорів з ТОВ «СКХ» з метою заволодіння майном товариства.

12.07.2013 прокуратурою міста Черкаси визначено підслідність та кримінальне провадження направлено для проведення розслідування до слідчого підрозділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області.

Будучи допитаною по кримінальному провадженню ОСОБА_6 надала покази з приводу викладених нею фактів в своїй заяві, та окремо зазначила, що 14.04.2010 нею, окрім викладених обставин (впродовж 2009 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 було укладено ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ «СХК» з метою заволодіння майном.), було виявлено, що 08.04.2010 відбулося засідання Пирятинського районного суду Полтавської області з розгляду справи за позовом ОСОБА_4 до ТОВ «СХК» та ОСОБА_7 про стягнення боргу в сумі 6000 000 грн., де ніби-то поручителем боржника є ТОВ «СХК».

Представник ТОВ «СХК» ОСОБА_8, який призначений розпорядником цього підприємства судом, був присутній на судовому засіданні та не маючи на руках договору-поруки між ТОВ «СХК» та ОСОБА_4, позовні вимоги позивача ОСОБА_4 визнав повністю. Потерпіла вказує, що договір-поруки, укладений між ТОВ «СХК» та ОСОБА_4 підроблений, так як на договорі не підпис її матері ОСОБА_9, яка в 2009 році померла.

За результатами проведеного розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являється спадкоємицею та власником корпоративних прав в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «СХК» (засновником ТОВ є з 2007 року ОСОБА_9, мати ОСОБА_6Г.). Впродовж 2009 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 уклали ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ СХК з метою заволодіння майном товариства.

08.02.2010 кредитна спілка «Імперія» звернулася до господарського суду м.Черкаси про порушення справи про банкрутство. В заяві від 08.02.2010 зазначено, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 20.02.2009 порушено провадження у справі № 01/500 про банкрутство кредитної спілки «Імперія».

Ухвалою господарського суду від 15.06.2009 відсторонено від виконання повноважень голову правління кредитної спілки «Імперія» та виконання обовязків керівника кредитної спілки «Імперія» тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_10, а 22 лютого 2010 гр-н ОСОБА_8 подав заяву про призначення його арбітражним керуючим по справі про банкрутство ТОВ «СХК», заяву було задоволено.

Також встановлено, що 28.02.2008 між КС «Імперія» та громадянином ОСОБА_5 укладено кредитний договір, за умовами якого він отримав кредит в сумі 436900 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами.

10.04.2008 між КС «Імперія» та ТОВ «СХК» було укладено договір поруки №Б08/32/2, згідно умов якого ТОВ «СХК» поручилося перед КС «Імперія» за виконання ОСОБА_5 своїх зобовязань за кредитним договором від 28.02.2008 в повному обсязі. Відповідно до даних кредитної спілки «Імперія», ТОВ «СХК» має заборгованість за договором поруки №Б08/32/2. Цей факт спростовує в своїх показах ОСОБА_6, остання вказує, що договір поруки не укладався, підпис та печатка на договорі не ставилася. Також ОСОБА_6 зазначила, що КС «Імперія» надала до суду претензію від 02.03.2009 про заборгованість ТОВ «СХК» та відповідь на неї від 31.03.2009 про визнання цієї заборгованості, що зі слів останньої також не відповідає дійсності, так як жодної претензії ТОВ «СХК» не отримувало і відповіді не надавало. Відповідно печатка та підпис не ставилися.

Також ОСОБА_6 зазначила, що дізнавшись про розгляд в суді справи про банкрутство ТОВ «СХК», вона, з дозволу суду, ознайомилась з матеріалами та виявила, що копії договорів поруки ТОВ «СХК» з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 є підробними, так як на договорах не підпис її матері та в отриманих у спадок документах оригінали таких договорів відсутні.

До матеріалів кримінального провадження слідчим приєднано копії наказу про призначення директора ТОВ «СХК» ОСОБА_9 з 02.07.2002; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СХК», розташований за адресою: Черкаська область м.Сміла, вул.Енергетична, 1; копію свідоцтва на право власності на нерухоме майно, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; копія витягу з реєстру на право власності на нерухоме майно; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СХК»; копія статуту ТОВ «СХК»; копію договору поруки від 14.05.2009 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (поручитель ТОВ «СХК»); копію договору позики від 14.05.2009 між ОСОБА_4 та ОСОБА_7; копію ухвали Господарського суду Черкаської області від 17.03.2010 відповідно до якої припинено повноваження органів правління та керівника ТОВ «СХК» та виконання обовязків керівника товариства тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_8; копію ухвали господарського суду Черкаської області від 25.05.2010 відповідно до якої ТОВ «СХК» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру терміном на 12 місяців ліквідатором призначено ОСОБА_8; приєднано копію свідоцтва від 22.10.2009 про смерть ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_10, який показав, що на даний час він проводить ліквідаційну процедуру КС «Імперія». Серед документів, які є у нього, відсутні документи, що стосуються ТОВ «СХК» щодо відносин з КС «Імперія», які повязані з оформленням та видачею кредитів. Також вказав, що такі документи можуть знаходитись у справі про банкрутство ТОВ «СХК». Останній надав копіюю постанови господарського суду від 19.03.13 щодо визнання КС «Імперія» банкрутом.

До матеріалів провадження приєднано копію ухвали господарського суду Черкаської області, відповідно до якої ТОВ «СХК» визнано банкрутом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що відповідно до ухвали суду його призначено розпорядником майна ТОВ «СХК». З метою належного виконання покладених на нього обовязків ним було укладено договір з «Украпоштою» та він мав можливість своєчасно отримувати пошту, адресовану ТОВ «СХК». Так він дізнався про розгляд Пирятинським районним судом цивільної справи за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_7 (поручитель ТОВ «СХК»). Під час розгляду цієї справи було встановлено про розгляд ще однієї цивільної справи за заявою ОСОБА_6 до ТОВ «СХК» та КС «Імперія», яка розглядалася Смілянським судом. Під час ознайомлення з матеріалами цієї справи ним було встановлено, що фінансово-господарські документи ТОВ «СХК» можливо знаходяться у ОСОБА_6 В звязку з цим ОСОБА_6 було направлено листи щодо передачі цих документів розпоряднику майна, але листи було проігноровано. Документи ТОВ «СХК» надані не були. Щодо розгляду справи про банкрутство ТОВ «СХК» останній зазначив, що вказане товариство ліквідовано в звязку з банкрутством, провадження у справі припинено. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.12 2013, апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишено без задоволення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з матеріалів справи 01/308 від 2010 року банкрутство ТОВ «СХК» код ЄДРПОУ 35233562, що перебуває у володінні Господарського суду Черкаської області за адресою: м.Черкаси, бульвар Шевченка 207(ідентифікаційний код 03500051).

Керуючись ст.ст. 131, 132, ч.2, ст. 159, 160 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Черкаської області, що знаходиться за адресою: м.Черкаси, бульвар Шевченка 207(ідентифікаційний код 03500051), тобто:

-зобов»язати Господарський суд Черкаської області, що знаходиться за адресою: м.Черкаси, бульвар Шевченка 207(ідентифікаційний код 03500051) видати:

- оригінал справи 01/308 від 2010 року банкрутство ТОВ «СХК» код ЄДРПОУ 35233562

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та ст..оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_9»яненко С.В.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий